Кармин Аньелло, внук печально известного босса преступной семьи Гамбино Джона Готти, приговорён к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество с государственными средствами помощи в период пандемии COVID-19. Согласно заявлению Министерства юстиции США, подсудимый незаконно получил $1,1 млн в виде займов для малого бизнеса (Economic Injury Disaster Loans), а затем инвестировал около $420 000 из этих средств в криптовалютный бизнес.
Схема мошенничества осуществлялась с апреля 2020 года по ноябрь 2021-го. Аньелло подавал в Администрацию по делам малого бизнеса (SBA) ложные сведения, утверждая, что средства предназначены для поддержки его автосервиса и предприятия по переработке металлов в Квинсе, включая выплату зарплат сотрудникам. На самом деле деньги были направлены на личные цели, в первую очередь — на инвестиции в криптовалюту.
«В разгар пандемии COVID-19 подсудимый позорно наполнил собственные карманы государственными деньгами и средствами налогоплательщиков, которые он обязан вернуть в соответствии с сегодняшним приговором», — заявил федеральный прокурор Джозеф Ночелла. Инспектор почтовой инспекционной службы США Ларко-Уорд добавил, что Аньелло «обманул программу, созданную для помощи бизнесу и работникам во время пандемии».
Расследование было инициировано после срабатывания автоматических систем обнаружения мошенничества из-за нерегулярных банковских операций. В нём участвовали Секретная служба и офис генерального инспектора SBA. Следствие использовало как традиционный финансовый анализ, так и инструменты блокчейн-аналитики для отслеживания переводов на криптобиржи, несмотря на попытки Аньелло скрыть следы.
Кармин Аньелло должен сдаться властям для отбывания наказания 1 июля 2025 года. Помимо тюремного срока, суд назначил три года условно-досрочного надзора и обязал вернуть полную сумму в $1,1 млн.
Это дело — лишь один из множества случаев мошенничества с фондами помощи во время пандемии. По данным Счётной палаты США, общие потери от подобных афер оцениваются в $135 млрд, или до 15% от всех выделенных средств. В других громких случаях Брюс Чой незаконно получил $2 млн, а Дэвид Т. Хайнс — $3,9 млн, часть которых также была направлена на покупку криптовалюты и предметов роскоши.
Эксперты отмечают, что подобные случаи подстёгивают дискуссии о ужесточении регулирования криптоиндустрии. Законодатели всё чаще апеллируют к таким прецедентам, требуя усиления мер по борьбе с отмыванием денег и внедрения более строгих процедур проверки клиентов (KYC) на цифровых платформах.
