Сенатор-демократ Ричард Блюменталь направил официальные запросы в Министерство юстиции США и Казначейство с требованием предоставить информацию о работе независимого контролёра, назначенного для наблюдения за криптобиржей Binance. Это решение связано с соглашением 2023 года, по которому Binance признала себя виновной в работе без лицензии финансового посредника и нарушении международных санкций, согласившись выплатить штраф в размере более $4 млрд и в течение трёх лет сотрудничать с независимым монитором.
Инициатива Блюменталя, занимающего пост старшего демократа в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, стала реакцией на публикации в The New York Times, Fortune и The Wall Street Journal. Согласно этим материалам, Binance могла способствовать переводу миллиардов долларов в обход санкций для структур, связанных с Ираном. В отчётах утверждается, что партнёры биржи — компании Hexa Whale и Blessed Trust — действовали как посредники в операциях по отмыванию денег, а сотрудники службы комплаенса, расследовавшие иранские транзакции, подверглись дисциплинарным взысканиям или были уволены. Binance отвергла эти обвинения.
В письмах, адресованных директору FinCEN Андреа Гакки и исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу, сенатор запросил копии отчётов контролёра о возможных нарушениях и всю сопутствующую документацию. Также Блюменталь поинтересовался информацией о переговорах Binance с Министерством юстиции в 2025 году о возможном досрочном прекращении наблюдения. Крайний срок для ответа установлен на 24 апреля.
Параллельно Блюменталь вместе с лидером сенатского большинства Чаком Шумером и сенатором Адамом Шиффом инициировал расследование в отношении другого дела, связанного с Ираном. Речь идёт о решении Минюста прекратить уголовное преследование турецкого государственного банка Halkbank, обвинявшегося в отмывании миллиардов долларов для Ирана. Согласно достигнутому соглашению, банк не выплатит штрафов, не признает вины и не предоставит компенсаций американским жертвам терактов, связанных с Ираном. Сенаторы требуют объяснений, не оказывал ли президент Дональд Трамп давление на Минюст в защиту банка, особенно на фоне сообщений о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом в сентябре 2025 года.
В отдельном письме от 1 апреля соконтролёру Binance Ричарду Тенгу Блюменталь выразил обеспокоенность тем, что биржа не предоставила подкомитету запрошенные материалы в полном объёме. Сенатор также потребовал внутренние данные о возможном ослаблении политик комплаенса с 2025 года, в частности, в отношении маркировки счетов, связанных с Ираном. По некоторым данным, внутренние предупреждения о рискованных счетах могли помечаться пометкой «Не блокировать. Внутренние счета».
