Федеральные власти США одновременно ведут два значимых дела, связанных с криптовалютным мошенничеством, которые рассматриваются в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка (SDNY). С одной стороны, суд рассматривает обвинения в адрес основателя платформы Believe Бена Пастернака, с другой — Министерство юстиции запустило программу компенсаций для жертв печально известной схемы OneCoin.
Обвинения против основателя Believe
26-летний австралийский предприниматель Бен Пастернак, ранее попавший в список Forbes 30 Under 30, предстал перед судом по обвинению в так называемом «rug pull» — схеме мошенничества, при которой разработчики активно раскручивают новый токен, привлекают инвесторов, искусственно завышают его стоимость, а затем внезапно прекращают поддержку проекта и выводят средства, оставляя инвесторов с ничего не стоящими активами.
Согласно материалам гражданского иска, платформа Пастернака Believe (ранее известная как Clout) вовлечена в обманный цикл. Предприниматель выпустил токен $PASTERNAK, позже переименованный в $LAUNCHCOIN, который активно продвигался. После резкого роста стоимости и притока розничных инвесторов последовал «катастрофический обвал». Инвесторам якобы рекомендовали удерживать обесценивающиеся токены, а затем предложили перейти на новый токен $BELIEVE. Иск утверждает, что через платформу было проведено сделок на сумму свыше $6 млрд, при этом было извлечено примерно $54 млн комиссий, в то время как инвесторы понесли огромные убытки. В настоящее время неизвестно, получат ли пострадавшие в деле Пастернака какую-либо компенсацию.
Программа компенсаций для жертв OneCoin
Параллельно Министерство юстиции США (DOJ) официально объявило о запуске процесса компенсации для жертв мошенничества с криптовалютой OneCoin. В распоряжении для распределения среди пострадавших находится более $40 млн, конфискованных у создателей схемы.
OneCoin, основанная Руей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом в 2014 году в Софии (Болгария), продвигала фиктивную криптовалюту через глобальную сеть многоуровневого маркетинга. Схема, действовавшая с 2014 по 2019 год, обманула, по оценкам, 3,5 млн человек по всему миру, причинив ущерб на сумму свыше $4 млрд. Токен никогда не работал на реальном блокчейне.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что объявление о компенсациях представляет собой «важную веху» в деле. «Между 2014 и 2019 годами основатели OneCoin продавали ложь, замаскированную под криптовалюту, что обошлось жертвам более чем в 4 миллиарда долларов по всему миру. Сегодняшнее объявление знаменует собой важный шаг на пути возврата средств пострадавшим», — сказал он.
Право на компенсацию могут иметь лица, которые приобретали OneCoin в период с 2014 по 2019 год и понесли чистые убытки. Заявления принимаются на сайте www.onecoinremission.com, крайний срок подачи — 30 июня 2026 года. В DOJ подчеркивают, что процесс является полностью бесплатным и участие адвоката не требуется. Ведомство также предупредило пострадавших о бдительности в отношении третьих лиц, которые могут выдавать себя за службы восстановления средств и требовать оплаты.
Сооснователь OneCoin Карл Себастьян Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения в сентябре 2023 года. Его сообщница Ирина Дилькинска получила четыре года. Другая соосновательница, Руя Игнатова, известная как «Криптокоролева», находится в розыске с 2017 года и включена в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.
Хотя фонд в $40 млн составляет лишь малую часть от общего ущерба в $4 млрд, в Министерстве юстиции заявили, что продолжат работу по изъятию дополнительных активов для максимального возмещения ущерба жертвам.
