Центральный банк Нигерии (CBN) запустил пилотную программу надзора за поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), в которую в качестве единственной международной криптобиржи была включена платформа KuCoin. Помимо неё, в когорту участников вошли региональные финтех-компании и фирмы, работающие с цифровыми активами.
Программа направлена на усиление контроля за сектором цифровых активов в Нигерии и снижение рисков финансовых преступлений. Основное внимание уделяется совершенствованию систем противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма (CFT) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (CPF).
Инициатива CBN является частью более широких усилий регулятора по укреплению целостности финансовой системы в рамках развивающегося нормативно-правового поля Нигерии, которое приводится в соответствие с международными стандартами, такими как стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Цель пилота — углубить понимание регулятором бизнес-моделей, операционных рисков и практик соответствия в сфере виртуальных активов.
В рамках программы участники будут вести структурированный диалог с регулятором, предоставлять периодические отчёты и демонстрировать прогресс в ключевых областях соответствия. К ним относятся корпоративное управление, мониторинг транзакций, проверка санкционных списков и реализация «Правила поездки» (Travel Rule) для трансграничных операций.
«Конструктивный регуляторный диалог необходим для построения устойчивой экосистемы цифровых активов», — заявил генеральный директор KuCoin BC Wong. Он отметил, что компания рассматривает эту инициативу как важный шаг к повышению прозрачности, усилению управления рисками и развитию регуляторной ясности на развивающихся рынках.
Участие KuCoin в проекте CBN отражает её глобальную стратегию соответствия требованиям регуляторов в разных юрисдикциях. Компания продолжит инвестировать в инфраструктуру комплаенса и системы управления рисками. Этот шаг также подчёркивает сдвиг Нигерии в сторону более активного взаимодействия с сектором виртуальных активов, что сочетает инновации с усилением надзора в одном из самых быстрорастущих цифровых рынков мира.
