Нишад Сингх, бывший глава инженерного отдела криптобиржи FTX, согласился выплатить $3,7 млн в качестве компенсации (disgorgement) Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) для урегулирования иска регулятора. Решение было оформлено дополнительным согласительным приказом (supplemental consent order), опубликованным 1 апреля.
Помимо денежного штрафа, Сингху запрещено торговать на рынках в течение пяти лет, а также он лишён права на регистрацию в качестве лицензированного оператора в отрасли на восемь лет. Это блокирует для него возможность легально работать в секторе до 2034 года.
Директор отдела правоприменения CFTC Дэвид Миллер заявил, что дополнительные меры в виде реституции или гражданских денежных штрафов на данный момент исключены. По его словам, текущее наказание отражает степень сотрудничества Сингха с властями. «Ответчик участвовал в серьёзных нарушениях Закона и правил CFTC и способствовал им, будучи главным инженером FTX, и согласительные приказы отражают серьёзность этих нарушений», — отметил Миллер. При этом он добавил, что данное урегулирование также демонстрирует готовность Комиссии поощрять существенную помощь в расследованиях.
Иск CFTC к Сингху был подан в феврале 2023 года. Регулятор обвинил его в двух пунктах: мошенничестве путём присвоения средств и пособничестве мошенничеству, совершённому основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом. В апреле 2023 года Сингх вступил в согласительный приказ, был признан ответственным по предъявленным обвинениям и согласился сотрудничать со следователями комиссии.
Адвокаты Сингха, чьи слова приводит Bloomberg, заявили, что их клиент благодарен за завершение этого дела, и отметили, что CFTC признала его ограниченную роль в произошедших событиях и активное сотрудничество.
Это не единственное правовое разбирательство с участием Сингха. В отдельном деле Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), также начатом в феврале 2023 года, он обвинялся в незаконном использовании средств клиентов и мошенничестве. Это дело было урегулировано в декабре прошлого года с наложением на Сингха восьмилетнего запрета на работу в индустрии.
После краха FTX в ноябре 2022 года федеральные прокуроры США также предъявили Сингху и четверым его коллегам обвинения, включая мошенничество и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Ему грозили десятилетия тюрьмы, но после дачи показаний против Бэнкман-Фрида и сотрудничества со следствием он был приговорён к уже отбытому сроку и трём годам условного освобождения под надзором.
