Китайские правоохранительные органы взяли под стражу бывшего председателя правления камбоджийского конгломерата Huione Group Ли Сюна после его депортации из Камбоджи. Министерство общественной безопасности КНР идентифицировало его как ключевого участника преступной организации, занимавшейся трансграничными азартными играми и мошенническими схемами. Компания Huione Group, по данным ведомства, предоставляла услуги в сфере электронной коммерции, платежей и криптовалют.
Американские регуляторы ранее обвинили Huione Group в обработке как минимум $4 млрд незаконных средств, связанных с мошенничеством и киберпреступностью. В прошлом году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) признала конгломерат «основной проблемой отмывания денег». По данным агентства, компания получила указанные незаконные доходы в период с августа 2021 по январь 2025 года.
Эксперты подчеркивают центральную роль Huione Group в инфраструктуре, позволявшей крупным сетям криптомошенников перемещать и отмывать средства по всему региону Юго-Восточной Азии. Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики и государственных связей компании по анализу блокчейна TRM Labs, заявил, что Huione была «одним из самых значительных пособников незаконного финансирования» в регионе, функционируя как ключевая инфраструктура для экосистемы мошенничества.
«С точки зрения анализа блокчейна, она действовала как основная инфраструктура для экосистемы мошенничества, соединяя средства жертв с брокерами, платёжными сервисами и каналами вывода, снижая трение для отмывания в крупных масштабах», — пояснил Редборд. По его словам, TRM Labs наблюдала перемещение десятков миллиардов долларов в криптовалюте через сервисы, связанные с Huione, с постоянным воздействием на доходы от мошенничества.
Ли Сюн является предполагаемым сообщником Чэнь Чжи, основателя конгломерата Prince Group, который был экстрадирован из Камбоджи в Китай ранее в этом году. Prince Group также столкнулся с санкциями США и Великобритании из-за предполагаемых связей с сетями кибермошенничества. Эти экстрадиции являются частью расширяющегося глобального преследования транснациональных сетей, использующих криптовалюты для отмывания денег, с центром в Юго-Восточной Азии.
В феврале агенты американской Целевой группы по борьбе с мошенничеством сообщили, что аресты и изъятия, связанные с незаконной деятельностью с криптовалютой в Юго-Восточной Азии, превысили $580 млн. Несмотря на такие меры, эксперты отмечают, что принудительные действия редко ликвидируют такие сети полностью, а лишь повышают их затраты и риски, заставляя преступников адаптироваться и переходить к другим сервисам.
