Оператор популярной криптовалютной биржи KuCoin, компания Peken Global Limited, окончательно прекратил работу на территории США по решению федерального суда. Суд Южного округа Нью-Йорка утвердил согласительный приказ Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), который налагает на компанию бессрочный запрет на предоставление доступа к торговле для участников из США, если она не зарегистрируется в качестве иностранной торговой площадки. Ранее это ограничение действовало в течение минимум двух лет.
Peken Global обязана выплатить гражданский штраф в размере $500 000. При этом CFTC не стала требовать возврата незаконно полученных средств (disgorgement), сославшись на сотрудничество компании и уже наложенные санкции в рамках параллельного уголовного дела Министерства юстиции США.
Это решение завершает многолетнее противостояние биржи с американскими регуляторами. Дело было возбуждено ещё в марте 2024 года. Регуляторы обвиняли KuCoin в нарушении множества правил CFTC, включая принятие заказов на товарные фьючерсы, свопы и маржинальные сделки без необходимой регистрации.
Гораздо более серьёзные финансовые последствия для KuCoin наступили ранее, в январе 2025 года, когда биржа признала себя виновной в ведении бизнеса по переводу денег без лицензии. По итогам того уголовного дела общая сумма штрафов и конфискаций составила почти $297 млн. Таким образом, совокупные финансовые потери KuCoin в связи с американскими делами превысили $297,5 млн.
Согласно данным Министерства юстиции, у KuCoin было около 1,5 миллиона зарегистрированных пользователей из США, от которых биржа получила как минимум $184,5 млн комиссионных сборов. При этом требования по идентификации клиентов (KYC) были введены только в августе 2023 года и не применялись к уже существующим аккаунтам, что стало одной из ключевых проблем в глазах регуляторов.
Суд также отклонил оставшиеся претензии к аффилированным лицам: компаниям Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited.
Эксперты отмечают, что сравнительно небольшой штраф в деле CFTC на фоне огромных выплат по уголовному делу отражает более прагматичный подход регулятора. Вместо исключительно карательных мер, которые были характерны для предыдущей администрации, сейчас акцент смещается на чёткость регулирования и интеграцию криптоиндустрии в традиционные финансовые рамки. Этот тренд был дополнительно подтверждён в новых совместных рекомендациях CFTC и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
