Федеральные обвинители США предъявили обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести гражданам Китая в организации поставок химических прекурсоров для производства фентанила с использованием криптовалютных платежей. Дело рассматривается в Окружном суде Южного округа Огайо в Дейтоне.
Обвиняемыми являются компании Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. и Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., а также связанные с ними лица. Им инкриминируется маркетинг и продажа химических прекурсоров и так называемых «разбавителей» (cutting agents), используемых при изготовлении синтетического опиоида фентанила. В частности, прокуроры указали на медитомидин — транквилизатор для животных, который, по их данным, может увеличить выход готового фентанила из килограмма прекурсоров как минимум в 20 раз, создавая потенциал для миллионов доз.
Расследование является частью операции ФБР «Box Cutter», нацеленной на трансграничные сети по распространению фентанила. Трое подозреваемых также обвиняются в попытке оказать поддержку мексиканскому картелю, признанному иностранной террористической организацией. В случае признания виновными им грозит пожизненное заключение за наркоторговлю с дополнительными сроками за отмывание денег и террористическую деятельность.
Ключевым аспектом дела стала схема криптовалютных платежей. По версии обвинения, покупателям из США указывали переводить средства на криптокошельки, контролируемые обвиняемыми, после чего средства направлялись в зарубежные финансовые институты. Прокуроры описали схему «наслоения» (layering): стабильные монеты (стейблкоины) сначала поступали на сборный адрес, затем дробились по промежуточным кошелькам и в конечном итоге конвертировались в фиатные деньги наном выходном пункте.
Отчёт аналитической фирмы TRM Labs, опубликованный в среду, указывает, что подобные платёжные структуры широко распространены в торговле прекурсорами. Согласно данным отчёта, около 97% китайских производителей прекурсоров наркотиков принимают криптовалютные платежи. Объём ончейн-поступлений к таким поставщикам в 2025 году составил около $39,1 млн, увеличившись с примерно $34,7 млн в 2024 году и $30,9 млн в 2023 году.
Прокурор США Доминик С. Джерас II заявил, что целью обвинения является преследование всей цепочки поставок фентанила — от иностранных поставщиков и платёжных посредников до дистрибьюторов, продающих наркотики на территории Южного округа Огайо. Данное дело подчёркивает растущую озабоченность регуляторов использованием криптоактивов в наркоторговле и может привести к ужесточению глобальных правил по противодействию отмыванию денег (AML) и проверке клиентов (KYC).
