Федеральные правоохранительные органы США в Северной Каролине конфисковали более 61 миллиона долларов в стейблкоине USDT, связанных с одной из наиболее изощрённых схем онлайн-мошенничества, известной как «откорм свиньи» (pig butchering). Действия были раскрыты прокуратурой Восточного округа Северной Каролины при поддержке Управления внутренней безопасности (HSI). Расследование началось с обращения одной жертвы через горячую линию HSI.
Агенты в Роли возглавили операцию, тесно сотрудничая с международной командой и специалистами по блокчейн-аналитике из TRM Labs. Исследователям удалось распутать сложную сеть транзакций, охватывающую множество цифровых кошельков, блокчейн-сетей и методов отмывания денег. Мошенники пытались скрыть следы через микшеры, кросс-чейн свопы и многоуровневые переводы, но неизменность публичных реестров позволила аналитикам сгруппировать связанные адреса и выявить точки консолидации средств.
В основе схемы лежала классическая операция «откорма свиньи» — тщательно спланированная атака с использованием социальной инженерии для долгосрочного выманивания средств. Мошенники сначала устанавливали эмоциональный контакт с жертвами, представляясь романтическими интересами или доверенными лицами, а затем предлагали «эксклюзивные» возможности для торговли криптовалютой. Жертв направляли на поддельные платформы, имитирующие легальные биржи, где показывались завышенные балансы и фальшивая прибыль для стимулирования дальнейших вложений.
Согласно последнему отчёту TRM Labs о криптопреступности, в 2025 году мошенники перевели около 35 миллиардов долларов в подобные схемы через публичные блокчейны, причём на «откорм свиньи» пришлась непропорционально большая доля потерь. Изъятие было нацелено на остаточные балансы в объединённых адресах, где всё ещё хранились значительные средства жертв. Эмитент USDT, компания Tether, полностью сотрудничал с властями, обеспечив передачу изъятых активов для последующей конфискации и возврата пострадавшим.
Отдельно сообщается, что прокуратура США также вернула около 470 000 долларов в USDT жертвам инвестиционного мошенничества, получив судебное разрешение на возврат средств. Это дело, рассмотренное в марте 2025 года, демонстрирует растущие возможности федеральных агентств по отслеживанию и возврату украденных криптоактивов. ФБР отследило и изъяло средства USDT после того, как две жертвы сообщили о потере более 800 000 долларов в 2022 году. Суд утвердил конфискацию этих активов в соответствии с законами США о возврате активов.
Эксперты отмечают, что централизованная модель выпуска Tether сыграла ключевую роль в возврате средств, поскольку компания может заморозить адреса по официальному запросу. Этот случай подчёркивает важность сотрудничества между правоохранительными органами, аналитическими фирмами и провайдерами цифровых активов для повышения шансов на восстановление средств. Успешное изъятие и возврат активов посылают чёткий сигнал мошенникам о том, что организованное криптомошенничество оставляет отслеживаемые следы в блокчейне.
