Власти Великобритании начали процедуру принудительной ликвидации криптовалютной биржи Zedxion Exchange Ltd, зарегистрированной в реестре компаний Companies House. Основанием для этого решения стали серьёзные обвинения в содействии Ирану в обходе международных санкций, а также представление ложных и вводящих в заблуждение документов при регистрации компании.
Регуляторы установили, что биржа подала «вводящую в заблуждение, ложную или обманную» информацию в процессе инкорпорации. Расследование показало, что указанные в документах руководители, возможно, не являются реальными лицами, что свидетельствует о недостатках в процедурах верификации до недавнего ужесточения регулирования.
Действия британских властей согласуются с ранее введёнными санкциями США. В январе 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило Zedxion в санкционный список, связав платформу с финансовыми сетями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также появились сообщения о связях биржи с бизнесменом Бабаком Занджани, ранее обвинявшимся в организации масштабных схем по обходу санкций, связанных с нефтяными доходами.
Данные блокчейн-аналитиков указывают на то, что Zedxion и связанные с ней платформы обработали транзакций на сумму более $1 млрд. Значительная часть этих потоков, по оценкам, была связана с лицами, находящимися под санкциями. Эти выводы стали возможными благодаря прозрачности данных публичного реестра блокчейна, что подчёркивает его преимущества в отслеживании подозрительных финансовых потоков по сравнению с традиционными системами.
Процедура ликвидации компаний в Великобритании проходит в несколько этапов: расследование, уведомление директоров, период для обжалования и, в случае неустранения нарушений, исключение из реестра. Для Zedxion этот процесс уже запущен, что фактически лишает её легального статуса для ведения деятельности в юрисдикции Великобритании.
Эксперты, такие как доктор Элеонора Вэнс из Кембриджского университета, отмечают, что этот случай знаменует собой «созревание регулирования криптовалют», поскольку у регуляторов теперь есть как технические инструменты, так и правовые рамки для эффективного обеспечения соблюдения требований.
Данное решение также демонстрирует усиление координации между регулирующими органами Великобритании и США и происходит на фоне ужесточения национального законодательства. В 2023 году в Великобритании вступил в силу Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, который вводит обязательную проверку личности директоров и бенефициарных владельцев компаний.
