Финансовый разведывательный орган (FIU) Южной Кореи наложил суровые санкции на одну из крупнейших в стране криптовалютных бирж Bithumb. Регулятор вынес решение о частичной приостановке деятельности на шесть месяцев и наложил штраф в размере 36,8 млрд вон (около $26,6 млн). Это одно из самых значительных мер воздействия в истории регулирования криптовалютного сектора Южной Кореи.
Санкции стали результатом проверки, выявившей около 6,65 млн нарушений Закона о предоставлении и использовании информации о конкретных финансовых операциях. Из них примерно 3,55 млн случаев связаны с невыполнением обязательной верификации личности клиентов, а 3,04 млн — с неадекватной блокировкой подозрительных транзакций, которые должны были быть остановлены.
Частичная приостановка коснется в первую очередь услуг для вновь зарегистрированных пользователей. Существующие клиенты, по предварительной информации, сохранят возможность торговать и выводить средства. Помимо институционального наказания, регулятор применил и персональные меры: генеральный директор Bithumb получил предупреждение, а ответственный за отчетность сотрудник отстранен от работы на шесть месяцев.
Проверка, выявившая нарушения, проводилась в период с 2024 по 2025 год и затронула пять крупнейших бирж страны: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Это не первый случай жестких санкций: в прошлом году оператор крупнейшей биржи Upbit, компания Dunamu, получила трехмесячную частичную приостановку и штраф в 35,2 млрд вон, а Korbit был оштрафован на 2,73 млрд вон.
Эксперты отмечают, что решение FIU отражает зрелость регулирующего подхода Южной Кореи, который сместился от создания базовых рамок к их активному правоприменению. Профессор Ким Джэ Хён из Высшей школы международных исследований Сеульского национального университета подчеркивает, что частичные приостановки — это стратегический инструмент, призванный обеспечить соблюдение требований при минимальном нарушении работы рынка.
Этот прецедент, вероятно, приведет к росту затрат на соответствие требованиям для всех корейских бирж, возможной консолидации среди более мелких платформ и усилению проверок со стороны международных партнеров. Хотя нативные токены Bithumb испытали волатильность, основные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, не показали прямого значительного влияния.
