Министерство юстиции США объявило об аресте Кристофера Александра Дельгадо, 34-летнего президента и генерального директора венчурной компании Goliath Ventures (ранее известной как Gen-Z Venture Firm). Его обвиняют в организации финансовой пирамиды, которая, по данным обвинения, привлекла около $328 миллионов от инвесторов с января 2023 по январь 2026 года.
Согласно материалам дела, поданным в Окружной суд Среднего округа Флориды, Дельгадо привлекал средства, обещая инвестировать их в криптовалютные ликвидностные пулы и гарантируя ежемесячный доход. Для придания легитимности он осуществлял некоторые выплаты «доходов» старым инвесторам за счёт средств новых вкладчиков — классическая схема Понци.
Средства жертв, по версии следствия, использовались не только для поддержания пирамиды, но и для финансирования роскошного образа жизни: организация дорогостоящих корпоративных мероприятий и праздников, оплата элитного проживания и путешествий. Кроме того, Дельгадо приобрёл на похищенные деньги четыре жилых объекта на сумму от $1,15 млн до $8,5 млн.
Расследование ведут Управление внутренней безопасности (HSI) и Уголовное расследование Налоговой службы (IRS-CI). В случае признания виновным по всем пунктам обвинения (мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег) Дельгадо грозит до 30 лет лишения свободы.
Власти призывают пострадавших инвесторов обратиться для реализации своих прав в соответствии с Законом о правах жертв преступлений. Этот случай стал уже вторым за последнее время крупным делом о криптопирамидах: на прошлой неделе суд приговорил к 20 годам тюрьмы Рамиля Вентуру Палафокса, главу Praetorian Group International, обманувшего около 90 000 инвесторов на $200 млн с помощью схемы, связанной с Bitcoin.
