В беспрецедентном шаге, знаменующем новый этап в регулировании цифровых активов, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 15 марта 2025 года ввело санкции против двух криптовалютных бирж — Zedcex и Zedxion. Это первый случай, когда OFAC целенаправленно санкционирует криптобиржи за связи с Ираном, а не отдельные кошельки или сервисы смешивания.
Целью санкций стали биржи, зарегистрированные в Великобритании, но, по данным расследования, оказывавшие материальную поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который в США признан иностранной террористической организацией. Власти утверждают, что платформы обрабатывали миллионы долларов в цифровой валюте, полученные от программ-вымогателей и других незаконных схем, с последующей конвертацией в фиатные деньги. Публичные доказательства Казначейства включают анализ блокчейна, показывающий четкие паттерны транзакций, связывающие биржи с известными кошельками КСИР.
Санкции немедленно замораживают всю собственность и активы бирж на территории США и запрещают любым лицам, связанным с США, проводить с ними операции. Это создает серьезные проблемы с соответствием требованиям для глобального криптобизнеса и несет риск вторичных санкций для тех, кто продолжит с ними работать.
Расследование также выявило связь бирж с иранским бизнесменом Бабаком Занджани, ранее осужденным за хищение миллиардов нефтяных доходов. По данным OFAC, адреса, связанные с этим делом, обработали более 389 миллионов долларов. Помимо бирж, санкции были введены против семи иранских физических лиц, включая высокопоставленных силовиков, обвиняемых в отмывании денег и репрессиях.
Эксперты называют это действие «переломным моментом». Доктор Елена Варгас, бывший сотрудник OFAC, отмечает, что, санкционируя сами биржи, а не кошельки, Казначейство атакует ключевую точку входа и выхода, что является более эффективной стратегией, заставляющей всю экосистему соблюдать правила.
Долгосрочные последствия для криптоиндустрии могут быть значительными: усиление проверок соответствия требованиям, рост рисков отказа в банковском обслуживании для криптобизнеса со слабым комплаенсом, а также создание прецедента для других стран. Действия США отражают растущую уверенность регуляторов в инструментах блокчейн-аналитики и являются частью скоординированной стратегии с Минюстом и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
