Министерство юстиции США завершило юридическое оформление конфискации активов на сумму свыше $400 млн, связанных с деятельностью криптовалютного миксера Helix, который использовался для отмывания средств с даркнет-рынков. Окончательный судебный приказ о передаче активов государству был вынесен 21 января 2026 года.
Служба Helix, основанная Ларри Дин Хармоном, работала с 2014 по 2017 год, обработав за этот период более 350 000 биткойнов, что на момент транзакций составляло примерно $311 млн. Значительная часть этих средств была связана с незаконными операциями на теневых площадках, включая печально известный AlphaBay. Миксер функционировал как незарегистрированный бизнес денежных услуг, не соблюдая требования закона о банковской тайне, не внедряя программы противодействия отмыванию денег и не подавая отчёты о подозрительных операциях.
Конфискованные активы включают не только криптовалюту, но и недвижимость, а также различные финансовые счета. Это решение стало финальным этапом после вынесения приговора основателю сервиса Ларри Хармону в ноябре 2024 года, когда он был приговорён к 36 месяцам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег.
Эксперты рассматривают данный прецедент как знаковый для регулирования криптоиндустрии. «Конфискация $400 млн по делу Helix демонстрирует способность Министерства юстиции отслеживать, изымать и легализовать право собственности на сложные портфели цифровых активов», — отмечают аналитики. Действия властей согласуются с глобальным трендом на усиление контроля за анонимными сервисами, такими как микшеры, в рамках регуляторных инициатив, подобных регламенту MiCA в ЕС и рекомендациям FATF.
Расследование велось совместно Уголовным следственным подразделением Налоговой службы (IRS-CI) и Иммиграционной и таможенной службой (HSI) с привлечением данных от регулируемых криптобирж. Как заявил Ари Редборд из TRM Labs, ликвидация Helix «заставляет незаконных операторов отказаться от доверенного, интегрированного сервиса и перемещаться по менее прямым, более уязвимым каналам», что создаёт дополнительное трение в процессе отмывания средств.
