Согласно отчету аналитической компании Chainalysis за 2026 год, опубликованному 27 января, китайскоязычные сети отмывания денег (CMLN) стали доминирующей инфраструктурой для легализации незаконных криптоактивов. В 2025 году на их долю пришлось примерно 20% всего известного объема отмывания криптовалют, что делает их крупнейшим каналом в этой сфере.
Объемы незаконного отмывания через блокчейн резко выросли за последние пять лет: с $10 млрд в 2020 году до более чем $82 млрд в 2025 году. Приток средств в идентифицированные CMLN рос беспрецедентными темпами: в 7 325 раз быстрее, чем на централизованные биржи, в 1 810 раз быстрее, чем в протоколы DeFi, и в 2 190 раз быстрее, чем внутри нелегальных переводов в блокчейне.
В 2025 году через экосистему CMLN прошло $16,1 млрд, или примерно $44 млн в день. Сети оперируют через более чем 1 799 активных кошельков, что свидетельствует о значительной масштабируемости по сравнению с небольшой группой несколько лет назад.
Chainalysis выделила шесть типов сервисов, формирующих экосистему CMLN: running point brokers (первичные каналы для перевода средств), money mule motorcades (сети для «наслоения»), неформальные OTC-сервисы, услуги «Black U» (продажа «загрязненных» криптоактивов со скидкой 10-20%), азартные игры и сервисы перемещения средств. Сервисы «Black U» продемонстрировали самый быстрый рост, достигнув $1 млрд совокупного притока всего за 236 дней.
Финансовые потоки через CMLN точно повторяют классические этапы отмывания денег: размещение, наслоение и интеграция. Например, мелкие транзакции (до $100) при выходе из системы увеличивались на 467%, что указывает на активное «структурирование» (смёрфинг).
В центре экосистемы находятся гарантийные платформы, такие как Huione и Xinbi, которые выступают в качестве маркетплейсов и эскроу-инфраструктуры. Даже после блокировки некоторых аккаунтов Huione в Telegram вендоры продолжили работу на альтернативных площадках.
Эксперты связывают стремительный рост CMLN с китайским валютным контролем, который создает спрос со стороны состоятельных лиц на вывод капитала, обеспечивая ликвидность для транснациональных преступных групп. Том Киттинг, директор Центра финансов и безопасности RUSI, отметил: «В большинстве стран существует пропасть между возможностями преступников и правоохранительных органов в использовании криптовалют».
Власти уже принимают меры: FinCEN США признал Huione Group организацией, представляющей первостепенную угрозу отмывания денег, а OFAC внесло в санкционный список Prince Group. Однако, как отмечает Chainalysis, для эффективной борьбы необходим переход от реактивных мер против отдельных платформ к проактивному разрушению базовых сетей, что требует тесного сотрудничества государственных органов и частного сектора.
