Житель штата Юта Брайан Гэри Сьюэлл был приговорен к 36 месяцам федеральной тюрьмы и трем годам условно-досрочного освобождения за организацию масштабной схемы мошенничества и ведение незаконного бизнеса по обмену наличных на криптовалюту. Об этом 15 января объявила прокуратура округа Юта.
Согласно материалам дела, 54-летний Сьюэлл действовал по двум основным направлениям. С конца 2017 по начало 2024 года он, ложно представляя свои профессиональные качества и обещая высокую доходность, привлек инвестиции от как минимум 17 человек на общую сумму более $2,9 млн. Средства собирались под якобы создаваемый хедж-фонд, который так и не был запущен.
Параллельно, с марта по сентябрь 2020 года, Сьюэлл управлял компанией Rockwell Capital Management, которая, по данным следствия, функционировала как нелицензированный бизнес по переводу денежных средств. Через эту структуру он конвертировал крупные суммы наличных в криптовалюту для третьих лиц, включая лиц, вовлеченных в мошенничество и наркоторговлю. Общий объем таких операций превысил $5,4 млн.
Сьюэлл признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Суд постановил, что сроки по двум уголовным делам будут отбываться одновременно. Помимо тюремного заключения, подсудимому назначено возмещение ущерба на общую сумму $3,8 млн.
Дело также связано с деятельностью Сьюэлла как основателя образовательной онлайн-платформы American Bitcoin Academy. В феврале 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила ему и его компании гражданский иск. Сьюэлл и Rockwell Capital Management согласились на урегулирование, не признавая и не отрицая обвинений, и обязались выплатить $1,6 млн в качестве возврата незаконно полученных средств с процентами и гражданский штраф в размере $223 229.
«Этот приговор ставит точку в многомиллионной схеме инвестиционного мошенничества, которая использовала работу нелицензированного бизнеса по переводу денег, чтобы обмануть инвесторов на миллионы и похитить сотни тысяч долларов у федерального правительства», — заявил исполняющий обязанности специального агента полевого офиса IRS-CI в Финиксе Джаром Грегори.
