Бразильские правоохранительные органы одновременно проводят две крупные операции против криптовалютных преступлений, демонстрируя усиление контроля над цифровыми активами в стране.
Операция «Мираж», начатая гражданской полицией Риу-Гранди-ду-Сул в среду, направлена против масштабной инвестиционной аферы. Мошенники, рекламируя себя через спонсируемый контент в соцсетях, обещали высокую доходность от инвестиций в бразильские акции. Они создавали закрытые сети для обмена поддельными инвестиционными советами. По данным следователя Изадоры Галиан, не менее 40 жертв потеряли в общей сложности 4 миллиона реалов (около $770 тыс.). Деньги переводились через систему Pix на счета компаний-однодневок.
Преступники утверждали, что средства конвертируются в криптоактивы, а затем показывали жертвам фальшивые балансы и прибыль на поддельной криптоплатформе. Когда появлялись «убытки», их списывали на «ошибки» самих инвесторов. В рамках операции выписаны ордера на превентивный арест пяти подозреваемых, проведены обыски в штатах Гояс и Сан-Паулу. Заморожены 85 банковских счетов, конфискованы автомобили и заблокированы криптовалютные кошельки. Также изъяты тысячи SIM-карт, телефонов и компьютеров. Полиция не уточнила, какие именно монеты были заморожены и можно ли их вернуть.
Параллельно раскрыто дело о хищении 6 054 861,61 реала (около $1,16 млн) из платёжной системы Cashway. 20-летний хакер по фамилии Франка в июле 2024 года получил доступ к системе через неиспользуемые учётные записи сотрудников с низким уровнем защиты, сменил пароли клиентских счетов и вывел средства. Украденные деньги он конвертировал в Bitcoin (BTC) через обменник Plebank и часть потратил на заказы еды через iFood.
Следователи отследили подозрительные транзакции по биткоинам, а IP-адрес привёл их к дому матери подозреваемого. При обыске были обнаружены 20 ключей Pix на его имя и электронные устройства. На мобильных телефонах нашли пересланное самому себе в WhatsApp сообщение с сид-фразой для восстановления криптокошелька от 15 июля 2024 года. Superior Court of Justice отклонил ходатайство хакера о habeas corpus, он остаётся под стражей до окончания суда в штате Санта-Катарина.
Обе операции стали результатом сотрудничества полиции Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу и Гояс. Следователь Галиан предупредила инвесторов: гарантии сверхвысокой доходности — тревожный сигнал. Перед вложением средств необходимо проверять регистрацию компании в Комиссии по ценным бумагам (CVM) и Центральном банке Бразилии.
