Согласно новому анализу компании по блокчейн-разведке TRM Labs, опубликованному The Washington Post, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана использовал две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, для перемещения около $1 миллиарда с 2023 года. Речь идет о платформах Zedcex и Zedxion, которые, как выяснилось, работают как единая структура под разными брендами.
Биржи обрабатывали транзакции между кошельками, контролируемыми КСИР, офшорными посредниками и иранскими криптофирмами. 56% от общего объема операций этих бирж в период с 2023 по 2025 год были связаны с КСИР. Основная активность велась с использованием стейблкоина Tether (USDT) в сети Tron, что подчеркивает привлекательность этого актива для санкционного обхода из-за низких комиссий, высокой скорости расчетов и глубокой ликвидности.
Объем переводов, связанных с КСИР, стремительно рос: по оценкам TRM Labs, в 2023 году он составил $24 млн, в 2024 году — $619 млн, а в 2025 году — $410 млн. Эта динамика указывает на создание устойчивого финансового канала, а не на разовые операции. Как отметил бывший чиновник Минфина США, цифровые валюты становятся частью теневой банковской инфраструктуры Ирана.
Аналитики TRM Labs отследили транзакции, связав их с 187 адресами кошельков, которые израильские власти в прошлом году обозначили как контролируемые КСИР. Среди выявленных операций — перевод на $10 млн на адреса, контролируемые гражданином Йемена, находящимся под санкциями США за контрабанду иранского топлива для финансирования хуситов. Также была обнаружена связь бирж с иранским бизнесменом Бабаком Занджани, ранее помогавшим правительству обходить нефтяные санкции.
Параллельно в Иране и Венесуэле USDT стал инструментом спасения для граждан, страдающих от гиперинфляции и экономической нестабильности. В Венесуэле, как сообщает The Wall Street Journal, стейблкоин используется для повседневных платежей, а государственная нефтяная компания PDVSA принимает до 80% выручки в USDT. При этом Tether активно сотрудничает с властями США, замораживая средства на кошельках, связанных с санкционными режимами. По данным AMLBot, с 2023 по конец 2025 года было заблокировано USDT на сумму около $3,3 млрд.
