Согласно отчёту аналитической компании TRM Labs, Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, для перемещения средств на сумму около $1 миллиарда за последние два года. Речь идёт о платформах Zedcex и Zedxion, которые, как утверждается, функционируют как единая структура.
Основным инструментом для транзакций стал стейблкоин USDT в сети TRON. Анализ ончейн-потоков показал, что в 2023 году через адреса, связанные с КСИР, на биржах прошло примерно $23,7 млн, что составило около 60% от общей активности. В 2024 году объём операций, связанных с Корпусом, резко вырос до $619,1 млн (примерно 87% всех транзакций). В 2025 году поток снизился до $410,4 млн, а доля КСИР в общем объёме упала до 48%.
TRM Labs утверждает, что обнаружена корпоративная цепочка, связывающая британские юридические лица с сетями по уклонению от иранских санкций и финансированием терроризма. По данным аналитиков, биржи сотрудничали с платёжными процессорами в Турции для обхода ограничений. Отмечается, что операции могут быть связаны с санкционированным ЕС и США иранским миллиардером Бабаком Занджани.
«Это не случайное злоупотребление криптовалютой — это санкционированная военная организация, которая управляет инфраструктурой бирж за рубежом», — заявил Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики TRM Labs. Он подчеркнул, что данный случай демонстрирует, как криптовалюта может использоваться в качестве параллельной финансовой системы, когда реальное владение, лицензирование и контроль над платформой скрыты.
Факт того, что биржи, зарегистрированные в Великобритании, на протяжении длительного времени не блокировали транзакции, связанные с организацией, находящейся под глобальными санкциями, вызывает серьёзные вопросы к эффективности систем комплаенса и надзора в криптоиндустрии. Эксперты отмечают, что этот случай подчёркивает уязвимость слаборегулируемых криптоплатформ, которые могут быть использованы государственными акторами для геополитического маневрирования.
