Британский хакер Дэнни Хан (также известный как Danish Zulfiqar, псевдонимы Danny и Meech) был задержан в Дубае. По данным ончейн-следователя ZachXBT, власти изъяли криптовалюту на сумму около $18,5 млн, в том числе 3670 ETH (эфира). Средства были консолидированы на кошельке 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768, что характерно для действий правоохранительных органов по блокировке активов.
Арест подтвержден обновленным обвинительным заключением, вынесенным всего через несколько часов после публикации расследования ZachXBT. Хан и его предполагаемые сообщники (Мэлоун Лам, Вир Четал, Чен и Жандиэль Серрано) обвиняются в краже у кредитора Genesis в августе 2024 года. Группа использовала методы социальной инженерии: выдавая себя за сотрудников поддержки Google и Gemini, они убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию, перевести средства Gemini на контролируемые ими кошельки и передать приватные ключи от Bitcoin через приложение удаленного доступа AnyDesk.
«Несколько часов назад несколько адресов, связанных с ним, за которыми я следил, объединили средства на 0xb37d по схеме, похожей на другие изъятия правоохранительными органами», — заявил ZachXBT.
Похищенные активы, включая Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и Monero (XMR), были разделены между соучастниками и отмыты через более 15 криптобирж. Расследование также связывает Хана с инцидентом SIM-свопинга компании Kroll в августе 2023 года, в результате которого были скомпрометированы персональные данные кредиторов BlockFi, Genesis и FTX, что привело к значительным убыткам.
Дубайская полиция пока не дала официальных комментариев по факту ареста, однако многочисленные источники подтверждают, что дело находится в активной стадии расследования. Финансовые последствия включают возврат активов, связанных с кражей $243 млн у кредиторов Genesis. Основные изъятия произведены в Ethereum и стейблкоине DAI.
