Binance и Chainalysis вступили в методологический спор об оценке объемов незаконных криптоопераций

Криптобиржа Binance и аналитическая компания Chainalysis оказались в центре методологического спора о подходах к измерению объемов незаконной активности на рынке цифровых активов. Конфликт разгорелся после публикации Binance в середине ноября отчета, в котором утверждалось, что доля криминальных потоков на семи крупнейших криптобиржах составляет всего от 0,018% до 0,023% от общего объема торгов.

Binance в своем анализе учитывала исключительно прямые поступления средств с кошельков, официально признанных регуляторами незаконными. Такой подход позволил бирже заявить не только о минимальном уровне криминальных операций в отрасли, но и о том, что сама Binance демонстрирует наименьшие показатели воздействия среди основных платформ.

Однако Chainalysis и TRM Labs — вторая аналитическая фирма, чьи данные использовались в отчете — выступили с опровержениями. Chainalysis заявила, что методология Binance игнорирует преобладающую в настоящее время схему отмывания средств через цепочки промежуточных кошельков. По данным компании, из $2,2 млрд криптоактивов, украденных в прошлом году, $1,7 млрд в конечном счете достигли бирж, но преимущественно после прохождения через посреднические wallets.

Двумя днями позже Binance обновила отчет, уточнив, что анализ проводился внутренними силами биржи с использованием сырых данных Chainalysis и TRM Labs. В публикации на платформе X Chainalysis подчеркнула: «Данные, которые Binance использовала для своего анализа, не включают все категории незаконной активности», указав на исключение средств от программ-вымогателей и краж.

Спор происходит на фоне продолжающихся усилий Binance по восстановлению репутации после соглашения 2023 года с американскими властями, по которому биржа заплатила $4,3 млрд штрафа за нарушения в области противодействия отмыванию денег. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао отбыл четырехмесячный тюремный срок, а в октябре 2025 года получил президентское помилование.

Binance сообщает о значительных успехах в борьбе с незаконными операциями: снижение воздействия на 96-98% при обработке свыше $90 млрд в день, работа 1280 специалистов по compliance и рассмотрение 240 тысяч запросов правоохранительных органов.