Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения двум сотрудникам полиции за участие в масштабной схеме отмывания денег через нелегальные криптовалютные обменники. Следствие установило, что офицеры получали взятки за защиту преступной группировки, занимавшейся голосовым фишингом.
Суперинтендант F и старший офицер G были арестованы 27 ноября 2025 года. По данным прокуратуры, первый получил примерно $59 000 в период с июля 2022 по февраль 2024 года, второй — $7 500 наличными и предметами роскоши. Взамен они предоставляли конфиденциальную информацию о расследованиях, способствовали разблокировке счетов и устанавливали контакты с другими сотрудниками правоохранительных органов.
Преступная сеть, возглавляемая оператором под псевдонимом «CEO B», действовала с января по октябрь 2024 года. Группа создавала нелегальные обменные пункты в оживленных районах Сеула, включая Йоксам-дон, маскируя их под магазины подарочных сертификатов. Для придания видимости легальности даже размещались предупреждения о мошенничествах с голосовым фишингом.
«Раскрытие данных кошельков может подтолкнуть подозреваемых к использованию миксеров и инструментов конфиденциальности, что ослабляет борьбу с отмыванием денег», — отметил технический директор Komodo Platform Кадан Стадельман.
В ходе расследования были заморожены активы на $1,1 млн, включая $600 000 в стейблкоине USDT. Прокуратура сообщает, что группа успела потратить или скрыть еще $8,4 млн.
Это дело стало частью волны криптовалютных преступлений в Южной Корее. В ноябре 2024 года было раскрыто мошенничество с инвестициями на $228 млн, а в августе 2025 года задержан подозреваемый в отмывании $44 млн через покупку золота. Депутат Чжин Сун Джун констатировал рост использования криптовалют в незаконной деятельности.
XRP
BTC
ETH
SOL
RLUSD