Южнокорейский финансовый регулятор (FIU) оштрафовал компанию Dunamu, оператора крупнейшей криптобиржи Upbit, на сумму 35,2 млрд вон (около $25 млн) за системные нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и проверки клиентов (KYC). Санкции также включают трёхмесячный запрет на привлечение новых пользователей и официальное предупреждение генеральному директору компании.
Dunamu начала внутреннюю юридическую проверку и рассматривает возможность подачи апелляции, ссылаясь на прецедент с биржей Hanbitco, где суд отменил аналогичное решение FIU. Компания настаивает на соблюдении регуляторных требований и оспаривает соразмерность штрафа.
Инцидент происходит на фоне ужесточения надзора за цифровыми активами в Южной Корее в преддверии полного введения Закона о защите пользователей виртуальных активов. Параллельно Fiu проверил другие ведущие биржи — Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX — выявив схожие нарушения, что указывает на системные проблемы в отрасли.
Исход дела может установить важный прецедент для трактовки регуляторных полномочий и повлиять на стандарты compliance на одном из ключевых азиатских рынков.
