Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) Великобритании провело первые крупные аресты в рамках расследования криптовалютного мошенничества, задержав двух мужчин в Лондоне и Брэдфорде. Подозреваемые обвиняются в организации схемы Basis Markets, которая привлекла $28 млн от инвесторов через два раунда продаж NFT в конце 2021 года.
Проект позиционировался как инновационная блокчейн-платформа, предлагающая высокую доходность, но в июне 2022 года внезапно прекратил деятельность, сославшись на «предстоящие регуляторные изменения в США». Расследование выявило многочисленные нарушения, включая исчезновение руководителей проекта и подозрительные движения средств.
Операция проводилась совместно с полицией Лондона и Западного Йоркшира, что подчеркивает растущую координацию между ведомствами в борьбе с цифровыми преступлениями. Директор SFO Ник Эфгрейв подтвердил развитие специализированных ресурсов для расследования криптовалютных махинаций, а генеральный солиситор Элли Ривз назвал такие схемы угрозой для экономики страны.
Это дело может установить важные прецеденты для регулирования NFT-проектов и защиты инвесторов в Великобритании, где власти усиливают фокус на киберпреступлениях в соответствии со Стратегией по экономическим преступлениям на 2025 год.
BZIL
MOBU
VFX
BTC
NMR
GEE