Глава Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) Europol Буркхард Мюль заявил, что использование цифровых активов в преступных целях становится всё более сложным и распространенным. Это заявление прозвучало на 9-й Глобальной конференции по преступным финансам и криптоактивам, которая прошла 28-29 октября 2025 года при участии Europol, Управления ООН по наркотикам и преступности и Базельского института управления.
Мюль подчеркнул, что расследование таких преступлений ложится тяжёлым бременем на правоохранительные органы стран-членов ЕС, и пообещал continued investment со стороны Europol для поддержки сложных международных расследований.
Согласно отчёту Chainalysis за 2025 год, в 2024 году незаконные криптовалютные адреса получили около $40,9 млрд. При этом данная цифра не включает традиционные преступления, такие как торговля наркотиками, где криптовалюты используются для платежей или отмывания денег.
В текущем году Europol координировал несколько крупных операций, включая ликвидацию киберпреступной сети в Латвии, отмывшей более $330 000 через криптовалюты, подпольной сети хавала-банкинга, отмывшей свыше $23 млн, и кольца мошенников с криптоинвестициями, которое получило прибыль в размере почти $540 млн от более чем 5000 жертв.
В Европе также участились так называемые «гаечные атаки», когда преступники прибегают к физическому насилию, чтобы заставить владельцев криптовалют передать им активы или приватные ключи. Во Франции зафиксировано 16 таких инцидентов только в этом году.
Среди основных вызовов для правоохранительных органов — глобальный характер преступлений и необходимость международного сотрудничества. Диана Петруш, менеджер проектов Ассоциации профессионалов блокчейн-аналитики (BIPA), отметила, что различные компании по аналитике блокчейна часто выдают противоречивые результаты при отслеживании транзакций, а отсутствие стандартизации в методах и обучении затрудняет кросс-граничные расследования.
Петруш также указала на проблему зависимости обучения от коммерческих решений, что создаёт предвзятость, и призвала к развитию критического мышления у следователей и финансовых институтов.
BTC
SOL
XRP
MIM