Следователи обнаружили признаки отмывания $2 млрд через мост токенов Garden

Платформа Garden, предоставляющая услуги по обмену токенов, недавно объявила о достижении рубежа в $2 млрд по объёму свопов. Основатель проекта Джаз Гурати отметил этот успех, однако вскоре платформа столкнулась с серьёзными обвинениями от крипто-следователей.

Известный исследователь ZachXBT заявил, что более 25% от общего объёма операций на Garden приходится на украденные средства, и обвинил платформу в содействии крупномасштабному отмыванию денег. Он подчеркнул, что Garden, в отличие от децентрализованных решений вроде Tornado Cash или THORChain, имеет более централизованную структуру, что в сочетании с повышением лимита свопов до 10 BTC делает её привлекательной для незаконных операций на суммы свыше $1 млн за транзакцию.

Другой следователь, Tayvano, поддержала эти опасения и пошла дальше, утверждая, что хакеры, связанные с КНДР, используют Garden для отмывания средств. Хотя конкретные доказательства не были представлены, она заявила, что компания «несомненно осведомлена» о подобных нарушениях, и обвинила руководство в игнорировании вопросов безопасности и комплаенса.

Ситуация выявила слабость механизмов общественного контроля: даже при точности обвинений, отсутствие активных действий со стороны регуляторов, таких как сокращение enforcement в США, может ограничить реальные последствия для платформы. ZachXBT выразил надежду на вмешательство государственных органов, однако эффективность таких мер остаётся под вопросом.