Индия конфисковала криптовалюту на $286 млн в масштабном деле о мошенничестве OctaFX

Индийское Управление по исполнению (Enforcement Directorate, ED) в рамках расследования по делу о мошенничестве с платформой OctaFX конфисковало криптовалюту на сумму $286 миллионов согласно Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). Главный организатор схемы, Павел Прозоров, был арестован в Испании за киберпреступления, затрагивающие несколько стран.

Схема OctaFX, представлявшая себя как неавторизованная платформа для торговли forex, валютами, товарами и криптоактивами, обманула индийских инвесторов на $225 миллионов в период с июля 2022 по апрель 2023 года. Общая прибыль от операций в Индии оценивается в свыше $600 миллионов, из которых значительная часть была незаконно выведена за рубеж через фиктивные импортные сделки.

Расследование выявило, что OctaFX использовала распределённую глобальную сеть для уклонения от регуляторного надзора. Маркетинговые активности координировались через entities в Британских Виргинских островах, серверы и back-office операции размещались в Испании, платёжные шлюзы обслуживались в Эстонии, техническая поддержка обеспечивалась из Грузии, а кипрская компания выступала холдингом для индийских операций. Entities из Дубая и Сингапура участвовали в отмывании средств.

Средства инвесторов собирались через системы UPI и банковские переводы, затем проходили многоуровневое отмывание через подставные счета, после чего часть возвращалась в Индию как прямые иностранные инвестиции, маскируя незаконное происхождение. Всего в деле конфискованы активы на $321 миллион, включая 19 объектов недвижимости и роскошную яхту Прозорова в Испании.