Генеральная прокуратура Франции инициировала расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег. Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и включает обвинения в отмывании средств, налоговом мошенничестве и финансировании преступной деятельности, включая возможные связи с сетями наркоторговли.
Французские регуляторы, в том числе Управление пруденциального надзора и разрешения (ACPR) и Управление по финансовым рынкам (AMF), проводят расширенные проверки соответствия Binance антиотмывочным стандартам ЕС в рамках подготовки к введению регламента MiCA. Binance получила предписание усилить системы управления рисками и внутреннего контроля, а несоблюдение требований может привести к значительным штрафам, ограничениям операций или исключению из процесса лицензирования MiCA.
На сегодняшний день лишь несколько компаний, включая Deblock, GOin, Bitstack и CACEIS, получили одобрение в рамках MiCA, что подчеркивает строгость регуляторных стандартов. Binance, в свою очередь, заявляет о наличии надежных процедур AML и соблюдении местных законов, однако расследование создает неопределенность для ее операций в Европе.
