Криптобиржа OKX приняла решительные меры против камбоджийского конгломерата Huione Group, заблокировав его активы и ужесточив контроль над связанными счетами. Это произошло после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) признала группу основной проблемой отмывания денег согласно Разделу 311 Закона USA PATRIOT Act.
Согласно данным расследований, с августа 2021 по январь 2025 года Huione Group обработала свыше $4 млрд незаконных средств, полученных от онлайн-мошенничеств, киберпреступлений и торговли людьми. В ответ OKX заявила, что все транзакции, связанные с группой, будут подвергнуты тщательной проверке на соответствие, а средства могут быть заморожены или счета — закрыты.
Представители OKX подчеркнули в заявлении от 15 октября: «Huione Group нанесла значительный ущерб криптовалютному сектору... Мы сохраняем приверженность предоставлению клиентам безопасной и надежной торговой платформы». Действия биржи стали частью глобальных усилий по противодействию отмыванию средств через криптовалюты.
Несмотря на санкции, Huione Group продолжает адаптироваться: с мая 2025 года появилось более 30 новых площадок в Telegram, что осложняет мониторинг. Эксперты отмечают, что подобные случаи подчеркивают необходимость усиления реального времени надзора в индустрии.
