Королевская канадская конная полиция (RCMP) подтвердила крупнейшую в истории страны конфискацию криптовалютных активов на сумму 56 млн канадских долларов (около $40 млн) в результате закрытия нерегулируемой криптобиржи TradeOgre. Операция, проведенная 18 сентября 2025 года, стала первым случаем полного прекращения работы криптовалютной платформы правоохранительными органами Канады.
Расследование началось в июне 2024 года после получения информации от Europol. Следствие установило, что TradeOgre, основанная в 2018 году, не была зарегистрирована в качестве оператора финансовых услуг в Fintrac и не проводила процедуры проверки клиентов (KYC). По данным RCMP, основной объем операций на платформе был связан с криминальными источниками, а анонимность являлась ключевым feature для организаций, занимающихся отмыванием денег.
В сотрудничестве с аналитической компанией Arkham Intelligence полиция отследила незаконные потоки средств. В ходе операции были изъяты активы в Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron и Qubic. На блокчейне Bitcoin были обнаружены транзакции с сообщениями «Криптоактивы под контролем RCMP», что подтвердило участие правоохранителей.
TradeOgre прекратила работу в июле 2025 года, что вызвало подозрения пользователей в exit scam. Данные, полученные с платформы, будут проанализированы для возможного предъявления уголовных обвинений.
SOL
MIM