Прокуратура штата Юта предъявила KalshiEX LLC, генеральному директору Тареку Мансуру и сооснователю Луане Лопес Ларе 14 уголовных обвинений, из которых 13 относятся к категории фелоний, один — к мисдиминорам. Дело основано на расследовании офиса генерального прокурора, в ходе которого агент под прикрытием открыл счёт на платформе и совершил 12 спортивных ставок на общую сумму $114,87, зафиксировав чистый убыток в размере $25,10.
По данным обвинения, агент Скотт Эггерман в сентябре использовал местный адрес в Юте, локальный номер телефона и дебетовую карту. Платформа потребовала подтвердить геолокацию. После этого он заключал сделки на события НФЛ, студенческого футбола, бейсбола, футбола и хоккея. Одна из ставок касалась матча университета Юты против Utah State 19 сентября: агент поставил $5 на победу Юты с форой более 27,5 очка. Команда выиграла с разницей в 36 очков, а прибыль составила $4,13. Среди других событий упоминаются «Даллас Ковбойз», «Канзас-Сити Чифс», «Атланта Фэлконс» и Real Salt Lake. Комиссии по сделкам оценивались в диапазоне от 3 до 78 центов.
Каждая из 12 транзакций стала основанием для обвинения третьей степени в продвижении онлайн-гемблинга. Прокуратура добавила обвинение второй степени за паттерн незаконной деятельности и мисдиминор класса A за общее продвижение азартных игр. Мансуру и Лопес Ларе направлены судебные повестки, а не ордера на арест. Ожидается, что ответчики предстанут перед судом третьего округа Солт-Лейк-Каунти.
Генеральный прокурор Юты Дерек Браун заявил: «Азартные игры в Юте незаконны, независимо от того, делаете ли вы ставку, управляете игрой или продвигаете её. Название «prediction market» не меняет сути, а федеральная регистрация не ставит компанию выше закона». Он также отметил, что Kalshi продолжала принимать спортивные ставки после того, как федеральный суд разрешил штату применять свои ограничения.
Kalshi отвергла обвинения, назвав действия властей «сумасшедшим превышением полномочий» и политическим спором. Компания настаивает, что её контракты являются деривативами, регулируемыми CFTC, и рассчитывает оспорить претензии в суде.
Уголовное преследование идёт параллельно с гражданским иском от 20 октября, в котором Юта требует от $30,6 млн до $61,2 млн якобы незаконно полученных комиссий. По оценкам штата, с аккаунтами из Юты до 19 октября связано более трёх миллиардов ставок. Власти добиваются реституции, изъятия незаконной прибыли и запрета для жителей штата на доступ к контрактам, связанным со спортом, выборами, политикой и другими событиями.
Спор осложняется федеральным противостоянием: 27 октября CFTC подала иск против Юты, настаивая, что федеральное законодательство о товарных деривативах даёт агентству исключительную юрисдикцию над этими контрактами. Председатель CFTC Майкл Селиг подчеркнул, что Конгресс доверил агентству «единоличную ответственность за надзор за этими рынками». Ранее Kalshi в феврале пыталась через федеральный суд запретить Юте применять её игорное законодательство, но судья Роберт Шелби 4 августа постановил, что федеральные нормы не блокируют правоприменение штата. Десятый окружной апелляционный суд 8 сентября отказал компании в экстренной защите.
Давление на prediction markets выходит за пределы Юты. В марте Аризона первой предъявила Kalshi уголовные обвинения, однако федеральный суд заблокировал преследование, а штат подал апелляцию. Нью-Джерси обратился в Верховный суд США с просьбой разобраться в споре, ответ Kalshi должен быть подан до 9 ноября. Параллельно регуляторы преследуют Polymarket: в июне Невада добилась предварительного судебного запрета из-за предполагаемых нелегальных ставок, а в сентябре Нью-Йорк подал иск о работе незаконного игорного сервиса.
