Министерство юстиции США объявило о первой в истории Национального подразделения по борьбе с мошенничеством международной конфискации криптовалютных активов в Кении: с принадлежащего кенийскому гражданину счета было изъято более $750 тыс. Средства связаны с масштабной схемой хищения федеральной помощи студентам, известной как Operation Ghostbusters. Конкретные цифровые активы в релизе не раскрываются.
По версии следствия, злоумышленники использовали украденные американские идентификационные данные для подачи фальшивых заявок FAFSA и зачисления так называемых «студентов-призраков», которые фактически не посещали занятия. Возвраты по кредитам и грантам выводились на счета, контролируемые иностранными участниками и денежными мулами в США, а затем часть средств переводилась за границу, в том числе в криптоактивы. Общий ущерб оценивается более чем в $200 млн, при этом ФБР выявило свыше $32 млн потерь в аналогичных схемах.
В сентябре и октябре 2026 года следователи обнаружили 830 840 потенциально мошеннических аккаунтов в федеральной системе помощи студентам, привязанных к почти $130 млн. Эти учетные записи рекомендовано заблокировать Министерству образования.
По словам помощника генерального прокурора Колина М. Макдональда, визит в Кению позволил добиться заморозки средств с криптовалютного счета благодаря партнерам из Управления уголовных расследований, Агентства по возврату активов и Офиса директора публичных обвинений Кении. «Это первая международная конфискация такого рода в Кении для подразделения по борьбе с мошенничеством», — заявил он.
Обвинения предъявлены пяти фигурантам в трех округах. В Нью-Джерси арестованы Мабед Патрисия Утате-Альберто, Патрисия Арислейди Перес и Джордж Артуро Альфау Мендес: их считают денежными мулами, которые с марта 2021 года по январь 2026 года выводили средства и переводили их сообщникам в Кении, связанным с подставной сафари-компанией. В Восточном округе Вирджинии 21 октября заочно предъявлены обвинения гражданину Кении в хищении более $1,4 млн через свыше 700 фальшивых возвратов. В Небраске 19 октября обвинен гражданин Кении Фрэнсис Могамби: по версии следствия, с ноября 2025 года по май 2026 года он перенаправлял чеки помощи, оставляя себе около 30% и отправляя остальное в Кению.
Все обвинения пока являются лишь утверждениями, подсудимые считаются невиновными до решения суда. Ведомство сообщает, что в работе находятся более 40 дел, в которых задействованы 26 отделений ФБР и свыше 20 прокурорских офисов США. Хотя заморозка одного кенийского кошелька не остановит схему с ущербом в сотни миллионов, она демонстрирует готовность следователей отслеживать цифровой след за пределами банковской системы.
