Правоохранительные органы Японии и Малайзии сообщили о новых эпизодах борьбы с криптопреступлениями. В Японии арестованы шесть человек по подозрению в отмывании около 91 млн иен ($580 тыс.), полученных предположительно от инвестиционного мошенничества. В Малайзии полиция начала расследование после того, как житель Телук-Итана заявил о несанкционированных переводах цифровых активов на RM12,47 млн ($3,05 млн).
По данным Jiji Press, японское расследование ведут столичная полиция Токио и специальное подразделение Национального полицейского агентства по киберпреступлениям. Среди задержанных — 36-летний Кэйсукэ Танака, президент кадровой компании Weather из префектуры Осака, и 45-летний житель Токио Юсукэ Сибуя. Следствие считает, что корпоративный счёт Weather принимал похищенные у жертв средства, после чего деньги конвертировались в криптовалюту через зарубежные каналы и возвращались организаторам мошенничества. Компания, по версии полиции, получала около 1% от конвертируемой суммы.
Формальным поводом для арестов стала операция на 4,4 млн иен ($28 тыс.) от 16 февраля 2024 года, однако полиция проверяет транзакции примерно на 91 млн иен, проведённые в феврале–марте 2024 года. Они могут быть связаны с 30 потерпевшими в 15 префектурах. В отчётах упоминаются биткоин (BTC) и USDT как возможные активы при конвертации, но точные объёмы по каждой криптовалюте не раскрыты. Японские СМИ также сообщали, что саму компанию Weather планировалось передать прокуратуре 9 октября по подозрению в сокрытии преступных доходов.
Власти Японии в последние месяцы усилили давление на криптовалютные каналы, используемые в мошенничествах. Агентство финансовых услуг ещё в августе 2026 года призвало биржи ужесточить мониторинг и рассмотреть задержки вывода средств, связанных с подозрительной активностью. По данным Национального полицейского агентства, в 2025 году в стране зафиксировано 9 523 случая инвестиционного мошенничества в соцсетях с ущербом около 128,8 млрд иен.
В Малайзии пострадавший обнаружил пропажу цифровых активов около 13:00 9 октября. Глава полиции штата Перак Мохд Алви Зайнал Абидин подтвердил, что предварительная проверка установила перевод криптоактивов через блокчейн-сеть. К расследованию подключено криптовалютное подразделение управления по расследованию коммерческих преступлений Букит Аман. Дело возбуждено по статье 420 Уголовного кодекса Малайзии о мошенничестве. Полиция пока не назвала ни подозреваемого, ни конкретный кошелёк, ни украденные активы, ни способ взлома. Потерпевшему, по разным данным, 38 или 39 лет, его имя не раскрывается.
Полиция Перака выпустила предупреждение для владельцев криптокошельков, рекомендовав не открывать подозрительные ссылки, не передавать фразы восстановления, приватные ключи и пароли, а также разделять кошельки для долгосрочного хранения и повседневных операций. Случаи в Японии и Малайзии не связаны между собой, однако они усиливают негативный фон вокруг безопасности розничных криптоактивов и могут поддерживать давление регуляторов на отрасль.
