Связанные с правительством США кошельки 8 октября переместили 12 267 BTC — примерно $1,01 млрд по курсу на момент транзакции. По данным Arkham, средства поступили с кошелька, связанного со взломом биржи Bitfinex в 2016 году, и были отправлены на новые непомеченные адреса. Депозитов на биржи в этих транзакциях не зафиксировано, что указывает скорее на перераспределение активов, чем на подготовку к продаже.
Ранее, примерно за сутки до этого, связанные с властями США кошельки отправили около 3 200 BTC (порядка $264 млн) и $119 млн в USDT на Coinbase Prime. Эти средства происходили из дел FTX/Alameda и Bitfinex. Поступление на Coinbase Prime не всегда означает продажу, поскольку платформа предоставляет и кастодиальные услуги. По оценкам Arkham, американское правительство в целом удерживает около $25,5 млрд в криптоактивах, включая порядка 328 372 BTC. В марте 2025 года был подписан указ о создании стратегического биткоин-резерва, предусматривающий, что конфискованные биткоины не должны продаваться, хотя законодательное закрепление этой нормы ещё продолжается.
Параллельно ACAMS и Chainalysis объявили о расширении программы подготовки специалистов по финансовым преступлениям в криптосфере. Chainalysis оценила, что в 2025 году потери от криптоскамов и мошенничества составили $17 млрд, а на адреса, связанные с незаконной деятельностью, поступило не менее $154 млрд. По данным опроса участников конференции The Assembly Las Vegas 2026, 79% специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями назвали криптовалюты и цифровые активы своим главным пробелом в знаниях.
Обновлённая сертификация Certified Cryptoasset AFC Specialist стартует 19 ноября 2026 года, предпродажи уже открыты. Программа включает четыре курса: технологию блокчейна, риски финансовых преступлений, комплаенс-программы и разбор следственных кейсов. Гендиректор ACAMS Нил Стернталь отметил, что для опережения финансовой преступности практикам необходимо постоянно развивать навыки по мере эволюции угроз и технологий. Сооснователь и CEO Chainalysis Джонатан Левин добавил, что преступники используют ИИ для автоматизации скамов, создания синтетических личностей и мгновенного перемещения средств между блокчейнами, поэтому комплаенс-командам нужны инструменты, работающие с той же скоростью.
В качестве примера Chainalysis привела расследование взлома Bitget: ИИ сократил одну задачу по сопоставлению транзакций с более чем 20 часов до менее чем 10 минут, а украденные XRP удалось проследить через кроссчейн-протокол до биткоин-адресов злоумышленников. По данным ФБР, в 2025 году Центр жалоб на интернет-преступления получил 181 565 криптовалютных жалоб, а заявленные потери превысили $11 млрд, из которых более $7,2 млрд пришлось на инвестиционное мошенничество.
