Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявило, что сеть действовала с 2020 по 2026 год и связывала члена военного крыла ХАМАС в Газе Салима Абдаллу Салима аль-Зака с базировавшимися во Франции сборщиками средств Фаузи Барикой и Амель Уалид. По данным ведомства, сеть собрала для ХАМАС более $2 млн, включая $1,5 млн, поступившие после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
Криптовалюта была лишь частью общей суммы. В Минфине США утверждают, что Барика и Уалид отправляли аль-Заку сотни тысяч долларов в цифровых активах, а тот, предположительно, направлял средства «Бригадам Аль-Кассам» — военному крылу ХАМАС.
В центре схемы находились две французские организации — Association Baraka и Ensemble C Mieux. Они представляли себя как гуманитарные благотворительные структуры, собирающие пожертвования для гражданского населения Газы. Однако, по версии OFAC, средства передавались аль-Заку, который также продвигал их счета для сбора донатов через собственные социальные сети. В ведомстве подчеркивают, что сеть совмещала благотворительные сборы с криптовалютными переводами.
Это дело вписывается в более широкую практику, при которой цифровые активы используются как один из элементов схем обхода санкций и нелегального финансирования. Ранее американские власти уже принимали меры против платформ Garantex и Grinex в связи с предполагаемым отмыванием средств через криптовалюты. Кроме того, обсуждаемые правила KYC для стейблкоинов могут распространить более строгие требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на регулируемых американских эмитентов.
Рыночный контекст: новые санкции усиливают регуляторное давление на цифровые платформы и посредников. Дальнейшие шаги OFAC, включая возможное внесение новых кошельков в черные списки, могут заставить глобальные криптобиржи ужесточить комплаенс-процедуры, KYC/AML-проверки и мониторинг транзакций, что повышает операционную нагрузку на индустрию.
