Министерство юстиции США через подразделение Scam Center Strike Force 9 сентября сообщило о заморозке более $52 млн в криптовалюте, связанной с китаеязычной торговой площадкой Xinbi Guarantee и сетью её продавцов. Следователи конфисковали два кошелька примерно на $12 млн и добились ограничений в отношении ещё 47 кошельков, которые подозреваются в отмывании средств через Xinbi и обслуживании операторов мошеннических схем.
По данным Chainalysis, связанные с КНДР хакеры отмыли через Xinbi десятки миллионов долларов в украденной криптовалюте. Они использовали специализированных продавцов, известных как Black U, которые заменяли отслеживаемые похищенные активы на стейблкоины из других нелегальных источников, маскируя происхождение средств. Всего, по оценкам Минфина США, через Xinbi и связанные платформы с 2022 года прошло более $24 млрд в цифровых и фиатных транзакциях, значительная часть которых связана с Юго-Восточной Азией.
Одновременно OFAC внесло Xinbi в санкционный список как значимую транснациональную преступную организацию. Под ограничения также попали сингапурская SafeW Technology и камбоджийская Anwen Technology. Первая разработала зашифрованный мессенджер SafeW, вторая — криптоплатёжное приложение XinbiPay (NewPay). Американские власти считают, что эти сервисы помогали площадке переносить коммуникации и расчёты после блокировок Telegram-каналов.
Непосредственно в новости фигурирует стейблкоин USDT: компания Tether содействовала расследованию и ранее на неделе заморозила $39,3 млн USDT на десяти адресах в сети Tron, связанных с Xinbi. Судебные действия также включали санкционированный 7 сентября окружным судом округа Колумбия захват Telegram-каналов площадки. Через них продавцы рекламировали отмывание денег, создание мошеннических сайтов и наём сотрудников для скам-компаундов.
Ранее, в мае 2025 года, Telegram удалил тысячи каналов, связанных с Xinbi и Huione Guarantee, но сети быстро возродились под новыми названиями. Xinbi частично перешла на SafeW и XinbiPay. В марте 2026 года Великобритания уже вводила санкции против Xinbi. В деле также упоминаются структуры камбоджийской Prince Group и её председатель Чэнь Чжи, которым американские прокуроры предъявляли обвинения в криптомошенничестве, отмывании денег и использовании принудительного труда; ранее власти добивались конфискации более 127 000 биткоинов, связанных с ними.
Нынешняя операция стала частью кампании Scam Center Strike Force, запущенной в ноябре 2025 года. По данным Минюста, подразделение уже заблокировало около $938 млн, связанных с отмыванием средств скам-центров. Недавно его сотрудники участвовали в операции на Мадагаскаре, где были ликвидированы 13 мошеннических центров, предположительно управлявшихся китайскими организованными преступными группами; задержаны около 400 человек, из них примерно 30 китайских лидеров были репатриированы в Китай.
