Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда утвердила окончательные требования к применению «Travel Rule» для цифровых активов. Технический срок обязательного соблюдения — 27 февраля 2027 года. После этой даты операторы цифровых активов должны будут проверять получателя перед обработкой перевода и прикладывать к каждой транзакции идентификационные данные отправителя и бенефициара.
Лицензированные биржи и кастодиальные сервисы обязаны внедрить автоматизированные системы сбора и передачи базовых идентификационных сведений по каждому распоряжению. Кроме того, компании должны разработать политики управления рисками, хранить записи о транзакциях не менее пяти лет, а в течение первых двух лет — обеспечивать регуляторам оперативный доступ к данным. Отдельное требование касается переводов, связанных с некастодиальными кошельками: операторам придётся подтверждать, что клиент действительно контролирует приватные ключи соответствующего адреса.
Генеральный секретарь SEC Таиланда Порнанонг Будсаратрагун заявила, что цель мер — снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма. Инициатива согласована с Управлением по противодействию отмыванию денег (AMLO) и соответствует Рекомендации 16 FATF. По оценкам регулятора, к концу 2026 года 83% юрисдикций под надзором FATF уже внедрили аналогичные нормы.
Документ формализован 2 сентября 2026 года после двух раундов публичных консультаций, прошедших с марта по июль. Таиланд движется параллельно с Южной Кореей, где расширенная версия Travel Rule также запланирована на февраль 2027 года. Операторам даётся время до 27 февраля 2027 года на модернизацию инфраструктуры; несоответствующие сервисы могут столкнуться с запретом на работу в стране. Более широкий пакет регулирования включает предложения разрешить иностранные криптовалютные деривативы и спотовые биржевые продукты на цифровые активы.
