Криптобиржа OKX предупредила, что входящие переводы с адресов, классифицированных как высокорисковые, запускают расширенные процедуры комплаенса и противодействия отмыванию денег. На время проверки доступ к средствам и отдельным функциям аккаунта может быть ограничен на 15 дней или дольше. Если связь с нелегальной активностью подтверждается, биржа может полностью прекратить обслуживание такого аккаунта.
CEO OKX Стар Сюй уточнил, что срок проверки не является фиксированным минимумом или максимумом и зависит от обстоятельств конкретного аккаунта и транзакций. В зоне повышенного внимания находятся гарантийные сделки в Telegram, платформа Huiwang и связанные с ней сервисы. По данным Flare.io, связанный с Huiwang маркетплейс Huione Guarantee обработал более $27 млрд до действий регуляторов в 2025 году; позднее значительную часть активности переняли платформы-преемники, включая Tudou Guarantee. В октябре 2025 года FinCEN отключил эту сеть от финансовой системы США.
Ранее OKX уже помечала кошельки, связанные с Huione Guarantee, для проверок. Сюй признал, что системы мониторинга могут давать ложные срабатывания, и назвал это постоянной проблемой глобального комплаенса. Он принёс извинения после жалобы пользователя, чей аккаунт оставался заморожен с 21 июня, несмотря на предоставление документов о работе, работодателе и происхождении средств. В глобальной команде комплаенса OKX работает более 600 сотрудников. CEO также не раскрыл, какие провайдеры блокчейн-аналитики используются биржей и какой уровень риска автоматически запускает ограничения.
