Подразделение финансовых расследований полиции Эйвона и Сомерсета завершило конфискацию активов на общую сумму £1 032 487,86 у скончавшегося фигуранта, ранее осуждённого за отмывание денег. В состав изъятого имущества вошли 20,21 BTC, другие криптоактивы и средства на банковском счёте. Решение о конфискации принято судом в рамках Закона о доходах от преступной деятельности (POCA), поскольку активы признаны «доходами от незаконной деятельности».
По данным ведомства, цифровые активы удалось связать с даркнет-маркетами, работавшими в 2016–2019 годах. Это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории подразделения с момента появления в апреле 2024 года права замораживать криптокошельки без предварительного ареста и обвинительного приговора. Для блокировки средств теперь достаточно обоснованных подозрений в их криминальном происхождении.
Детектив-констебль Энтони Дэвис из отдела финансовых расследований подчеркнул, что распространённое мнение о полной анонимности криптовалют ошибочно. «Многие думают, что криптовалюты обеспечивают анонимность, помогают скрыть состояние и выводят активы из-под досягаемости правоохранительных органов. На деле в блокчейне хранится постоянная запись транзакций, которая может стать неоценимым источником доказательств», — заявил он.
Средства, возвращённые по POCA, направят не в общий бюджет казначейства, а на финансирование полицейских и общественных программ, включая обучение, раннее вмешательство и предотвращение преступлений. В полиции отметили, что продолжат использовать все доступные инструменты для выявления, отслеживания и изъятия преступного имущества вне зависимости от его формы.
Нынешнее дело вписывается в общебританскую кампанию по борьбе с использованием криптовалют в преступных схемах. В июле столичная полиция задержала трёх мужчин, выдававших себя за полицейских и похитивших более £4 млн в криптовалюте у восьми потерпевших; часть средств удалось вернуть после анализа кошельков и биржевых записей. В апреле Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело первую скоординированную операцию против нелегальной P2P-торговли криптовалютами в Лондоне. Кроме того, подразделение SWROCU закрыло отдельное дело об отмывании £2,2 млн, конвертированных в криптовалюту.
