Федеральный суд США признал 48-летнего жителя Сан-Франциско Джафета Диллмана виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью такого мошенничества. Как сообщило Министерство юстиции, жертвами схемы стали более 20 инвесторов криптовалютного фонда Block Bits Capital, потерявшие почти $1 млн.
В ходе 10-дневного процесса перед судьёй Ричардом Сибургом было установлено, что с июня 2017 по август 2018 года Диллман и его сообщник убеждали вкладчиков в том, что фонд использует готовую автоматизированную торговую систему Autotrader. По данным следствия, алгоритм на самом деле не был завершён и не работал, торговля активами велась вручную, а инвесторов заверяли в высокой прибыльности фонда. Диллман утверждал, что система способна проводить арбитраж между криптобиржами, хотя программа оставалась незавершённой.
Средства инвесторов направлялись на личные выплаты самим фигурантам и на рискованные инвестиции в другие криптопроекты, которые в итоге принесли значительные убытки. Ещё в 2022 году SEC подала гражданский иск к Block Bits Capital, Диллману и соучредителю Дэвиду Мате, заявив, что торговый бот так и не был достроен, а предложение ценных бумаг было незарегистрированным. Конкретные монеты, в которые вкладывались средства, в судебных материалах не раскрываются.
Диллман, ранее работавший в игровой индустрии и соучредивший акселератор YetiZen, остаётся на свободе под залогом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до $250 тыс. по каждому пункту обвинения, приговор назначен на 8 декабря. Расследование вели ФБР и служба криминальных расследований IRS.
