Известный независимый ончейн-расследователь ZachXBT заявил, что может автоматически отклонять будущие запросы о помощи от пострадавших из семи юрисдикций: Канады, Великобритании, Индии, Нигерии, Марокко, Алжира и Бангладеш. По его словам, именно с этими странами у него был наихудший опыт взаимодействия при ведении дел о кражах криптоактивов.
Заявление носит характер намерения, а не действующего запрета. ZachXBT уточнил, что планирует «вероятно, автоматически отклонять» запросы из названных регионов, а будущий веб-сайт может ограничивать доступ к сервисам поддержки для пользователей из юрисдикций, которые он считает «низкокачественными» с точки зрения практического расследования. Точные правила, сроки запуска и процедура обжалования пока не раскрыты.
Расследователь подчеркивает различие между формальным наличием правовой системы и реальной эффективностью работы с криптопреступлениями. Канада и Великобритания обладают развитыми институтами, однако, по его оценке, местные правоохранительные органы не всегда оперативно реагируют, корректно обращаются с доказательствами и доводят дела до результата. В Индии и Нигерии — крупные розничные базы пользователей и существенный объем мошеннической активности, что создает поток обращений, который сложно обработать одному специалисту.
Это решение вновь высвечивает структурный разрыв в защите жертв криптопреступлений. Ончейн-анализ позволяет отследить перемещение средств, однако возврат активов по-прежнему зависит от бирж, эмитентов стейблкоинов, судов и правоохранительных органов. Без их участия работа независимого исследователя не приводит к заморозке или возврату денег. Показательны предыдущие эпизоды: ZachXBT оценивал потери пользователей Coinbase от социотехнических атак в $65 млн за два месяца, а также помогал отследить средства после кражи $9,5 млн через фейковое приложение Ledger.
Официальные каналы подачи заявлений для пострадавших сохраняются: местная полиция, национальные агентства по борьбе с мошенничеством, биржи, провайдеры кошельков и финансовые регуляторы. Ограничение касается только частной помощи ZachXBT.
