Южнокорейские законодатели подготовили законопроект, который существенно расширяет полномочия Подразделения финансовой разведки (FIU) в отношении поставщиков услуг виртуальных активов, работающих без регистрации. Инициативу в четверг внес депутат от партии «Сила народа» Ом Тхэ Ён вместе с девятью коллегами. Поправки предлагается внести в закон «О предоставлении и использовании специальной финансовой информации».
Сейчас FIU может выявлять подозрительных операторов, однако для дальнейших действий ведомство во многом зависит от полиции. По данным Yonhap, с августа 2022 года по август 2025 года полиция приостановила расследования или предварительные проверки по 23 из 25 обращений FIU. В большинстве случаев компании и связанные с ними лица находились за рубежом, что ограничивало возможности правоприменения.
В июне 2026 года FIU сообщило, что регистрацию в стране имеют 28 поставщиков услуг виртуальных активов. При этом регулятор передал следственным органам материалы примерно по 40 предполагаемым нелегальным операторам. Иностранные платформы обязаны регистрироваться, если активно предоставляют криптоуслуги южнокорейским пользователям. Для выхода на местных клиентов без регистрации они используют Telegram, KakaoTalk, YouTube и онлайн-сообщества, а также предлагают прямой обмен цифровых активов на южнокорейские воны и другие валюты.
Новая версия законопроекта позволит любому лицу сообщать в FIU о предполагаемых нарушениях. Ведомство сможет самостоятельно расследовать и анализировать поступившую информацию, подавать жалобы, запрашивать уголовное расследование и передавать собранные материалы следователям. По мнению сторонников инициативы, это должно закрыть пробелы, из-за которых иностранные криптоплатформы могут обслуживать корейских клиентов без регистрации. Для вступления норм в силу законопроект должен пройти Национальное собрание.
Ужесточение надзора происходит на фоне новых требований к трансграничным переводам криптоактивов. С декабря 2026 года компании, обрабатывающие такие операции, должны регистрироваться в министерстве финансов. Кроме того, суды рассматривали несколько дел FIU против крупных южнокорейских площадок: суд Сеула отменил частичное приостановление в отношении Dunamu, а Bithumb и Coinone добились временных обеспечительных мер в отдельных регуляторных спорах.
