Житель Флориды Макайо Кекоа, ранее известный как Лоренцо Худ, Лоренцо Хриссикос Худ или Зо, на заседании в Чикаго не признал вину по двум федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По версии прокуратуры Северного округа Иллинойса, с 2019 по февраль 2022 года он привлекал средства на несуществующие краткосрочные высокодоходные инвестиции, а затем направлял их на личные расходы и азартные игры.
В семистраничном обвинительном заключении указаны четыре потерпевших из Иллинойса, общий ущерб оценивается не менее чем в $180 000. Два пункта обвинения связаны с конкретными межбанковскими переводами: около $50 000 21 июня 2021 года и примерно $5 000 17 августа 2021 года. Оба платежа, как утверждается, поступили на счёт, контролируемый Кекоа.
Следствие заявляет, что обещанных инвестиционных возможностей не существовало. Чтобы удержать вкладчиков, Кекоа, по данным прокуратуры, отправлял «успокаивающие» текстовые сообщения от имени других людей, хотя сам контролировал телефоны. Это создавало ложное впечатление, что средства клиентов используются в их интересах.
Каждое обвинение предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако итоговое наказание определит суд с учётом закона и обстоятельств дела. Прокуратура также добивается конфискации не менее $180 000. Реституция потерпевшим в случае осуждения будет обязательной, но фактический возврат средств может занять годы, если активы уже потрачены или перемещены.
Дело рассматривается в Чикаго, поскольку предполагаемые нарушения частично совершены на территории Северного округа Иллинойса и потерпевшие проживали там. Следующее статусное заседание назначено на 24 сентября. Обвинение представляет помощник прокурора Картик Раман, расследование ведёт ФБР при содействии офиса шерифа округа Хилсборо.
В обвинительном заключении прямо не упоминаются криптовалюты, торговые платформы или поддельные инвестиционные панели: схема строилась на личных контактах, банковских переводах и текстовых сообщениях.
