7 августа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против двух иранских криптоплатформ — Shelbit и Aban Tether — в рамках кампании «Экономическая ярость». По данным ведомства, обе структуры обслуживали транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и другими подсанкционными иранскими организациями.
Аналитическая фирма TRM Labs отследила через связанные с Shelbit кошельки более $6,3 млрд за 23 месяца — с мая 2024 по март 2026 года. Платформа, зарегистрированная в Дубае, позиционировала себя как криптобиржу, однако характер транзакций указывал на её работу в качестве расчётной сети, а не классической торговой площадки. Входящие и исходящие суммы по всем ключевым адресам совпадали с точностью до 0,1%, не оставляя значимых остатков. Пиковый месячный оборот в ноябре 2025 года достиг $735 млн. Кошельки менялись каждые 1–4 месяца, а около 30% адресов в сети Tron ни разу не использовались, что свидетельствует о заблаговременном резервировании.
Около 88% активности — $5,56 млрд — проходило в сети Tron с использованием стейблкоина USDT. На Ethereum пришлось $382 млн, на Bitcoin — $235 млн, на BNB Smart Chain — $140 млн. Средний размер транзакции в Tron составлял $54,5 тыс., в Bitcoin — $249 тыс., что характерно для межкорпоративных расчётов, а не розничной торговли.
Минфин также сообщил, что кошельки КСИР отправили на Shelbit более $1 млн и получили обратно свыше $2 млн. Основатель платформы Сиаваш Кайванпур и его компании в Грузии, Польше и ОАЭ попали под персональные санкции. Выяснилось, что через Shelbit отмывались десятки миллионов долларов от сети из более чем 2000 игорных сайтов, связанных с осуждёнными иранскими инфлюенсерами. Вторая подсанкционная платформа, Aban Tether, базирующаяся в Иране, обрабатывала платежи для ранее заблокированных иранских бирж — Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.
Отдельно TRM Labs выявила связь Shelbit с российской платёжной сетью A7 — объём транзакций между ними составил около $318 млн. A7, подпавшая под санкции США в августе 2025 года за помощь в обходе ограничений, принадлежит Промсвязьбанку и молдавскому бизнесмену Илану Шору, а также оперирует рублёвым стейблкоином A7A5. Через Shelbit также прошли средства, связанные с биржей Grinex ($16,3 млн), которая возникла после принудительного закрытия Garantex в марте 2025 года. Власти подчёркивают, что инфраструктура Shelbit обслуживала раздельные финансовые потоки из Ирана и России, действуя скорее как расчётный узел для нескольких клиентов.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что кампания «Экономическая ярость» приносит результаты, и пообещал продолжать разрушать нелегальные сети независимо от используемой валюты. Госдепартамент предложил до $15 млн за информацию, способствующую подрыву финансового механизма КСИР. Примечательно, что власти не обвиняют эмитента USDT — компанию Tether — в причастности, однако ранее с её помощью были заморожены около $475 млн, связанных с Ираном. Евросоюз, со своей стороны, расширил санкционный инструментарий, позволив блокировать операции с криптопровайдерами из целых стран, если те помогают России обходить ограничения.
