Федеральная служба безопасности совместно с МВД провела операцию в деловом центре «Москва-Сити», в ходе которой была прекращена деятельность девяти незарегистрированных пунктов обмена криптовалют. Задержаны более 20 сотрудников и курьеров, которых подозревают в участии в масштабной мошеннической схеме. Следственные действия прошли 7 августа, всего через несколько дней после подписания президентом нового закона о регулировании цифровых активов.
По версии ФСБ, подпольные обменники служили последним звеном в цепочке телефонного мошенничества. Злоумышленники, находившиеся в колл-центрах на Украине, убеждали российских граждан, в том числе пенсионеров, снять сбережения и купить криптовалюту, следуя пошаговым инструкциям. Жертвы переводили наличные курьерам или приходили в обменные пункты, где их деньги конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки, подконтрольные организаторам схемы за рубежом. Преступникам не требовалось от пострадавших никаких знаний о блокчейне — достаточно было выполнять указания.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Задержанным сотрудникам обменников и курьерам в возрасте от 18 до 25 лет, которых нанимали дистанционно обещанием лёгкого заработка, грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать других потерпевших и оценивать перспективы возврата похищенных средств.
Рейд совпал по времени со стартом новой регуляторной реформы крипторынка. 1 сентября в России начнёт действовать закон, создающий легальную инфраструктуру для обмена цифровых активов — с обязательным включением в государственный реестр, минимальным капиталом и тестированием неквалифицированных инвесторов. Банк России уже предупредил, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные» счета или покупать криптовалюту. Нынешние задержания, однако, не следует считать следствием нового лицензионного режима — они касаются именно уголовного сговора, а не просто отсутствия регистрации.
Параллельно власти ужесточают контроль и в других сегментах: введён долгосрочный запрет на майнинг в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области. По данным опроса Rambler&Co, 69% россиян до сих пор не видят практического смысла в использовании криптовалют, а более половины признаются в слабом понимании их работы, называя приоритетами чёткое регулирование и надёжные площадки.
