Федеральное бюро расследований США развернуло беспрецедентную глобальную кампанию против центров криптовалютного мошенничества. Как сообщили в ведомстве, возбуждено более 30 уголовных дел, наложен арест на активы стоимостью свыше $15 миллиардов, а также произведены сотни арестов. Директор ФБР Каш Патель подчеркнул, что в приоритете – трансграничные правоприменительные действия, направленные не только на пресечение финансовых преступлений, но и на борьбу с сопутствующими явлениями, включая торговлю людьми.
О масштабе проблемы свидетельствуют свежие данные Consumer Federation of America (CFA). Согласно докладу организации, в 2025 году потери американцев от всех видов онлайн-мошенничества достигли $148,2 млрд, из которых $80,7 млрд пришлось на схемы с криптовалютами. В основу оценки лёг показатель ФБР в $11,37 млрд зарегистрированных потерь от криптоскамов – на 22% больше, чем годом ранее – умноженный на коэффициент 7,1. Этот множитель выведен из опроса Бюро статистики юстиции, согласно которому лишь 14% жертв сообщают о мошенничестве в правоохранительные органы. В CFA называют такую методологию консервативной.
Крупнейшей категорией стало инвестиционное мошенничество: заявленные убытки составили $8,6 млрд, а с учётом незаявленных случаев – $61,4 млрд (рост на 32%). Граждане старше 60 лет потеряли на криптоаферах $4,4 млрд – почти 40% от общего объёма. Впервые ФБР отдельно зафиксировало преступления с использованием искусственного интеллекта – 22 364 жалобы на сумму $893 млн.
Правоохранители наращивают противодействие: инициатива Operation Level Up позволила предупредить 8000 потенциальных жертв и сохранить $500 млн, включая $225,9 млн за прошлый год. Созданная целевая группа по борьбе с мошенническими центрами изъяла около $25 млн у платформ, маскировавшихся под криптоинвестиционные и романтические схемы. Самой громкой мерой стала попытка Минюста конфисковать 127 271 биткоин (на тот момент стоимостью $15 млрд) у председателя Prince Group Чэнь Чжи по делу о принудительном труде в камбоджийских скам-компаундах – крупнейшая конфискация в истории ведомства. Параллельно CFA подало иск к Meta, обвинив Facebook, Instagram и WhatsApp в недостаточной борьбе с мошеннической рекламой, и поддерживает двухпартийный законопроект SCAM Act, запрещающий онлайн-платформам демонстрировать заведомо ложные объявления.
