Федеральные прокуроры США предъявили обвинения фигурантам двух громких дел о мошенничестве с инвестициями, которые, по версии следствия, действовали по классической схеме Понци. В обоих случаях злоумышленники обещали высокую доходность при минимальном риске, однако в реальности средства вкладчиков использовались для личного обогащения.
Дело в Айове: гуманитарные фонды как прикрытие. Большое жюри в Южном округе Айовы утвердило обвинительное заключение из 16 пунктов против 58-летнего Чада Майкла Боала и 52-летнего Кори Дуэйна Ричардса. По данным обвинения, через сеть из пяти якобы гуманитарных организаций — Golden Bar Foundation, F8511 Foundation, New Life 314 Foundation, True North Foundation и Silver Bar Foundation — они привлекли миллионы долларов от десятков жертв. Инвесторам гарантировали высокие доходы с ограниченным риском, однако полученные деньги были направлены на личные нужды организаторов. Боалу также инкриминируют три эпизода мошенничества с использованием электронных средств связи и 12 случаев отмывания денег на суммы свыше 10 тысяч долларов. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из основных пунктов.
Миссурийская схема: доходность до 15% за месяц. Федеральный суд Западного округа Миссури наложил временный запрет на активы 29-летнего Тревора Ульса из Лис-Саммита. По данным прокуратуры, Ульс собрал более 2,1 миллиона долларов, предлагая инвесторам векселя с гарантированной доходностью от 10% до 15% за 30, 60 или 90 дней. Большинство вкладчиков либо получили лишь несколько процентных выплат, либо не вернули вложенные средства вовсе. Суд рассматривает дело как действующую финансовую пирамиду, где выплаты прежним участникам производились за счёт новых поступлений. Слушание о продлении обеспечительных мер назначено на 3 августа.
Оба дела расследуются совместными усилиями ФБР, Налоговой службы США (IRS) и местных правоохранительных органов. Минюст США подчёркивает, что активная борьба с инвестиционным мошенничеством является приоритетом, в том числе в рамках недавно созданного Национального отдела по борьбе с мошенничеством и профильной целевой группы под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса. Обвинения на данный момент являются лишь утверждениями, подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
