Министерство юстиции США инициировало процедуру конфискации более $25 миллионов в криптовалюте, полученных в ходе пяти международных расследований. Фигурантами дел стали преступные группы, использовавшие фальшивые инвестиционные платформы и романтические знакомства для обмана жителей США и Канады.
Согласно заявлению прокуратуры округа Колумбия, агенты Секретной службы США в составе рабочей группы по кибермошенничеству отследили несколько сетей отмывания денег, жертвами которых стали тысячи пользователей по всему миру. Злоумышленники убеждали пострадавших переводить средства на подставные криптовалютные площадки.
Крупнейшее расследование началось после сигнала канадских властей в конце 2024 года о подозрительной активности. Следователи выявили более 270 транзакций, связанных с предполагаемыми жертвами, и потребовали изъятия около $10,4 млн. Вторая группа дел касается романтических афер: более 200 человек перевели свыше $12,1 млн на счета лжеинвестиционных проектов. Еще три расследования затрагивают жителей столичного региона США: по ним предъявлены требования на суммы $1,2 млн, $2,4 млн и $285 тыс. (последнее связано со схемой взимания платы за «возврат» ранее украденной криптовалюты).
Ключевая инфраструктура всех пяти схем базировалась в Юго-Восточной Азии: IP-адреса в основном фиксировались в Китае, Малайзии и Камбодже. Это позволяет властям говорить о разветвленной сети международного отмывания средств.
Иски поданы в рамках работы Группы по борьбе с мошенничеством (Scam Center Strike Force), созданной в ноябре 2025 года прокурором Жанин Феррис Пирро. С начала работы группа вернула пострадавшим активы на сумму свыше $800 млн. «Последние аресты демонстрируют эффективность преследования международных каналов отмывания, а не только самих преступлений», — отметила Пирро. Конфискованные средства после завершения гражданской процедуры могут быть направлены на компенсацию потерпевшим.
Действия Минюста стали частью масштабной кампании по возврату цифровых активов, утраченных в результате мошенничества. Ранее ведомство уже требовало изъятия 327 829 USDT по делу о романтической афере в Массачусетсе, а в июле 2025 года — $2,3 млн в биткоинах, связанных с группировкой вымогателей Chaos. Власти все активнее опираются на блокчейн-аналитику и координацию с зарубежными партнерами для отслеживания незаконных транзакций.
