22 июля 2026 года Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) и Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AutoriteitFM) независимо друг от друга выступили с предупреждениями о повышенных рисках инвестирования в нерегистрированные финансовые организации. Эти заявления стали очередным напоминанием о том, что мошеннические схемы продолжают активно использовать пробелы в регулировании, особенно в секторе цифровых активов.
Испанский CNMV в своем обращении подчеркнул опасность так называемых «chiringuitos financieros» — нелицензированных структур, действующих без надлежащего надзора. Регулятор призвал граждан обязательно проверять регистрационный статус любых организаций, предлагающих инвестиционные услуги, на официальном сайте комиссии. Предупреждение вступает в силу немедленно и отражает растущую тревогу регулятора по поводу распространения финансовых пирамид и скама в условиях высокой волатильности рынков.
Параллельно нидерландский AFM опубликовал список конкретных компаний, с которыми потребителям рекомендовано немедленно прекратить любые деловые отношения. В перечень вошли: Talvurieks, Nalvurikenz, Welkrotivax, Blue Fire Consulting, Prominent Hold Global и IFC Investing. Ведомство отметило, что эти фирмы попали в поле зрения в связи с подозрениями на мошенническую деятельность, и призвало потенциальных инвесторов проявлять особую осмотрительность при оценке инвестиционных предложений.
Оба предупреждения появились на фоне нестабильной ситуации в криптовалютной индустрии, где на прошлой неделе наблюдались разнонаправленные движения ведущих активов. Действия регуляторов подчеркивают системный характер проблемы: усиление контроля за нерегистрированными игроками становится частью глобальной тенденции по защите розничных инвесторов от рисков, связанных с нерегулируемыми финансовыми инструментами.
Участникам рынка рекомендуется внимательно следить за дальнейшими шагами надзорных ведомств: повышенное внимание к комплаенсу может привести к новым правоприменительным мерам в отношении платформ, не соответствующих требованиям законодательства. Это создает дополнительный уровень неопределенности как для инвесторов, так и для операторов рынка.
