Прокуратура Флориды объявила о возврате 710 000 долларов жителю Джэксонвилла, ставшему жертвой криптовалютного мошенничества. Это крупнейшая единовременная компенсация, выплаченная подразделением кибермошенничества штата, заявил генеральный прокурор Джеймс Утмайер (James Uthmeier) в четверг, 16 июля.
Как действовали мошенники
По данным следствия, пострадавший откликнулся на предложение удаленной работы, связанной с написанием фальшивых обзоров товаров. Злоумышленники потребовали внести криптовалюту в размере, сопоставимом со стоимостью «обозреваемой» продукции, обещая комиссионные и полный возврат средств после условной продажи. Постепенно суммы депозитов увеличивались, а когда жертва исчерпала возможности, мошенники прекратили связь и заявили, что баланс «застрял в блокчейне» — для разблокировки требовался еще один платеж.
Следователи из офиса шерифа Джэксонвилла сумели отследить похищенные средства до крупного кошелька-консолидатора, куда стекались активы от нескольких преступных схем. Прокуратура инициировала гражданскую конфискацию. Поскольку обвиняемые не стали оспаривать иск, суд вынес заочное решение, позволившее вернуть деньги потерпевшему.
«Вместо того чтобы ставить рекорды, мы предпочли бы предотвращать преступления, но гордимся, что смогли восстановить справедливость и полностью возместить ущерб», — отметил Утмайер. Он поблагодарил офис шерифа и ведущего прокурора Джона Пола, подчеркнув, что средства удалось изъять у «транснациональных преступников». Шериф Ти Кей Уотерс (T.K. Waters) назвал возврат более 700 тыс. долларов «выдающимся результатом».
Почему такие случаи единичны
Возврат даже части похищенного в криптосфере остается скорее исключением. Многие расследования завершаются обвинительными приговорами, но жертвы остаются без денег. Например, по делу OneCoin, где от действий мошенников пострадали 3,5 млн человек, Минюст США только недавно запустил процесс компенсаций из конфискованных 40 млн долларов — это лишь малая часть от общего ущерба в 4 млрд долларов. В Аризоне за 2024 год жители потеряли более 177 млн долларов через мошеннические крипто-банкоматы, и принятый штатом закон дает жертвам лишь 30 дней на запрос возврата — да и тот процесс идет медленно и не в полном объеме.
Утмайер использовал историю из Джэксонвилла, чтобы вновь предупредить о схемах с фальшивой удаленной работой. Среди признаков обмана он назвал требования предоплаты за проверку биографии или оборудование, просьбы купить подарочные карты или криптовалюту как часть трудоустройства, нежелательные предложения о работе по смс и собеседования исключительно текстовыми сообщениями. Ведомство советует всем, кто рассматривает онлайн-занятость, самостоятельно связываться с компанией для проверки ее подлинности до отправки каких-либо средств.
